PDF《太原化工股份有限公司》

1 证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号: 临2019-005 太原化工股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部 分及

2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 该事项需提交股东大会审议. 公司未对关联方形成依赖. 公司于

2019 年3月28 日召开的第六届董事会第一次会议审议通 过了 《关于

2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及

2019 年度预计日常关联交易的议案》 .公司应到董事

9 名,实到

9 名.该议 案关联董事赵英杰、崔新武、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避 表决,独立董事容和平、王军、田旺林一致表决通过此议案.该议案 尚需提交股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决. 公司独立董事事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交 易发表独立意见:认为公司

2018 年度日常关联交易执行情况并追认

2 2018 年度日常关联交易超额部分及预计

2019 年度日常关联交易事项 符合公司日常生产经营活动的需要,关联交易定价政策与定价依据合 理、充分,参照市场价格确定价格;

定价公允,体现了公平、公正、 诚信的原则,未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益.在 对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、 合规.同意提交股东大会审议. 公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公 司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没 有损害非关联股东的利益.同意提交股东大会审议.

一、日常关联交易的基本情况

(一)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 经公司

2018 年第一次董事会会议审议通过的,并经公司

2017 年 年度股东大会审议通过的

2018 年度日常关联交易事项,预计采购

35540 万元,实际采购 41892.62 万元,超出 6352.62 万元;

预计销售、 提供劳务

16567 万元,实际销售、提供劳务 13653.11 万元.具体如下 表: 单位:人民币(万元) 关联交 易类别 关联人

2018 年 预计 金额

2018 年 实际发生 金额 预计金额与实际金额 差别大的原因 向关联 人购买 产品、商品山西三维瑞德焦化有限公司

30000 37857.10 焦炭价格上涨因素影响 阳煤集团太原化工新材料有限 公司

700 项目未实施 小计

30700 37857.10

3 向关联 人接受 劳务 山西宏厦建筑工程第三有限公司 1357.59 小计 1357.59 向关联 人购买 原材料 山西阳煤丰喜化工有限责任公司

680 由于市场原因相关装置 停产检修 阳煤集团太原化工新材料有限 公司

3800 2311.63 企业装置调试 石家庄中冀正元化工有限公司

360 366.30 小计

4840 2677.93 向关联 人销售 产品、商品山西阳煤丰喜化工有限责任公司

850 由于市场原因相关装置 停产检修 阳煤集团太原化工新材料有限 公司

5100 3199.13 企业装置调试 山西阳煤化工国际商务有限责 任公司

2000 下游生产客户因市场因 素影响未满负荷生产 小计

7950 3199.13 向关联 人销售 燃料、动力山西宜利塑料制品有限公司 56.86 太化文化产业发展有限公司 6.04 太原化学工业集团物业管理有 限公司

500 468.33 太原化学工业集团有限公司铁 路分公司 30.33 太原化学工业集团有限公司新 元分公司 5.05 太原化学工业集团有限公司硫 酸厂 16.55 太原化学工业集团房地产开发 有限公司 101.44 业务增加 太原科源达精细化工有限公司 0.85 小计

500 685.45 向关联 人提供 劳务 阳煤集团太原化工新材料有限 公司

1800 902.12 部分项目未实施 阳煤集团昔阳化工有限责任公司

3000 3832.85 工程预算增加 山西三维瑞德焦化有限公司

550 4223.68 增加部分配套项目 太化文化产业发展有限公司

60 52.41

4 太原科源达精细化工有限公司

300 180.12 项目未完工 太原化学工业集团有限公司

100 177.43 太原化学工业集团房地产开发有限 公司

50 阳煤太化中科利亨车库制造有限公 司1957 项目未实施 太化集团洪洞华旭化工科技有限公 司300 110.15 项目未完工 太原绿地太化房地产开发有限公司 289.77 新增业务 小计

8117 9768.53

(二)2018 年关联交易超额部分说明

1、向关联人接受劳务:山西宏厦建筑工程第三有限公司负责太原 华盛丰贵金属有限公司厂区工程建设项目,截止

2018 年底,实际发生 1357.59 万元.

2、向关联人提供劳务: (1)阳煤集团昔阳化工有限责任公司

2018 年预计金额

3000 万元, 由于工程预算增加,实际发生 3832.85 万元,超出 832.85 万元. (2)山西三维瑞德焦化有限公司

2018 年预计金额

550 万元,由于 增加部分配套项目,实际发生 4223.68 万元,超出 3673.68 万元. 基于上述超额原因,依据关联交易的相关规定,结合业务发展的 实际情况,公司董事会对超额部分进行追认.

(三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别

2019 年度日常关联交易预计采购

45090 万元,预计销售、提供劳 务16230 万元. 单位:人民币(万元) 关联交易 类别 关联人 本次 预计 金额 占同 类业 务比 例 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 上年实 际发生 额 占同 类业 务比 例 本次预计金额 与上年实际金 额差异较大的 原因

5 (%) 生的交易 金额 (%) 向关联人 购买产 品、商品 山西三维瑞德焦化 有限公司

30000 100.61 6500.00 37857.10 93.68 业务量减少 小计

30000 6500.00 37857.10 向关联人 接受劳务 山西宏厦建筑工程 第三有限公司

1500 1.93 500.00 1357.59 2.01 太原化学工业集团 工程建设有限公司

700 0.90 50.00 小计

2200 550.00 1357.59 向关联人 购买原材 料 山西阳煤丰喜化工 有限责任公司

690 1.44 太原华贵金属有 限公司

500 0.64 阳煤集团太原化 工新材料有限公 司3100 6.49 2311.63 13.26 阳煤集团深州化 工有限公司

8600 18.01 小计

12890 2311.63 向关联人 销售产 品、商品 山西阳煤丰喜化工 有限责任公司

860 1.72 阳煤集团太原化 工新材料有限公 司5200 10.40 1115.89 3199.13 17.53 业务量增加 阳煤集团深州化 工有限公司

9500 19.00 小计

15560 1115.89 3199.13 向关联人 销售燃 料、动力 太原化学工业集 团物业管理有限 公司

500 43.89 105.00 468.33 46.58 太化文化产业发 展有限公司

10 0.88 3.00 6.04 0.60 太原化学工业集 团有限公司铁路 分公司

30 2.63 4.00 30.33 3.02 太原化学工业集 团有限公司新元 分公司

10 0.88 2.00 5.05 0.50

6 太原化学工业集 团有限公司硫酸 厂20 1.75 2.32 16.55 1.65 太原绿地太化房 地产开发有限公 司100 8.77 15.92 101.44 10.09 小计

670 132.24 627.74

二、 关联方介绍和关联关系

(一)石家庄中冀正元化工有限公司

1、关联方的基本情况 企业名称:石家庄中冀正元化工有限公司 企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:赵术东 注册资金:7730 万元 公司地址:河北省石家庄市无极县城工业区 经营范围:生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝 酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产 品,提供化学工程研究服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 石家庄中冀正元化工有限公司是太原化学工业集团有限公司的控 股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(二)山西阳煤化工国际商务有限责任公司

1、关联方的基本情况 企业名称:山西阳煤化工国际商务有限责任公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7 法定代表人:郭峰 注册资金:2 亿元 公司地址:山西示范区南中环街

426 号2幢B座6层经营范围:进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口业务、 但国家限制和禁止经营的进出口业务除外;

废旧物资回收利用(不含 危险废物经营、废弃电器电子产品处理);

批发、零售:化肥、化工 产品(除危险品)、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、 钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料;

物流信息服务.批发(无储存):氯乙酸、三氯化磷、

(二)甲醚、 1,3 丁二烯、氨、丙烷、丙烯、乙烯、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异 构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、 正丁醇、正丁醛、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸 钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙. (有效期至

2021 年1月8日)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳泉煤业化工集团有限责 任公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(三)阳煤集团昔阳化工有限责任公司

1、关联方的基本情况 企业名称:阳煤集团昔阳化工有限责任公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:任俊卿 注册资金:8 亿元

8 公司地址:山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村 经营范围:烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产.(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳泉煤业(集团)有限责任公 司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(四)山西三维瑞德焦化有限公司

1、关联方的基本情况 企业名称:山西三维瑞德焦化有限公司 企业性质:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:赵玉平 注册资金:2 亿元 公司地址:临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区 经营范围:焦炭及相关化工产品的销售(危险品除外);

焦炭及 相关化工产品的生产(仅限分支机构).煤炭购销.焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产(有效期至

2021 年08 月01 日).仓储和装卸煤炭、 焦炭;

自有房屋及场地租赁;

焦炭及相关化工产品的信息咨询.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股 子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(五)阳煤集团太原化工新材料有限公司

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1、关联方的基本情况 企业名称:阳煤集团太原化工新材料有限公司 企业性质:其他有限责任公司 法定代表人:张建勇 注册资金:407247.066300 万元 公司地址:山西清徐经济开发区清泉南路

1 号 经营范围:氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、 双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售;

道 路货物运输;

部分场地租赁,劳务信息咨询服务;

安全阀校验(Fd

1、 Fd2). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业(集团)有限责任 公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(六)太原化学工业集团房地产开发有限公司

1、关联方的基本情况 企业名称:太原化学工业集团房地产开发有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:梁昌春 注册资金:5 亿元 公司地址:太原市万柏林区长兴南街

16 号 经营范围:房地产开发;

物业管理.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限

10 公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

(七)山西阳煤丰喜化工有限责任公司

1、关联方的基本情况 企业名称:山西阳煤丰喜化工有限责任公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:廉尼尔 注册资金:3 亿元 公司地址:山西省临沂县丰喜工业园区(东) 经营范围:生产、销售:DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2―萘酚及 副产品、介酸、己二酸;

生产、销售:环己酮、硝酸、(凭有效许可证 经营,有效期限至

2021 年2月12 日);

销售:煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品(危险化学品、 监控化学品除外)、橡胶制品、水暖器材、劳保用品(特种劳动防护用 品除外)、办公设备;

技术服务;

自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系 山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集................