PDF《东莞金坤新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通...》

公告编号:2018-021 证券代码:838939 证券简称:金坤新材 主办券商:东莞证券 东莞金坤新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

1.会议召开基本情况 1.1.股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会 1.2.召集人 本次股东大会的召集人为东莞金坤新材料有限公司董事会 1.3.会议召开的合法性、合规性 1.4.会议召开日期和时间 开始时间:2018 年7月28 日09:00 结束时间:2018 年7月28 日10:00 1.5.会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开. 1.6.出席对象 1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》 、 《东莞金坤新材料股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定. 公告编号:2018-021 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月23 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 1.7.会议地点 2.会议审议事项 2.1.议案一 《关于任命刘向阳为东莞金坤新材料股份有限公司监事的议案》. 3.会议登记方法 3.1.登记方式 3.2.登记时间:

2018 年7月26 日3.3.登记地点: 东莞金坤新材料股份有限公司董事会秘书办公室 东莞金坤新材料股份有限公司会议室 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和 出席者身份证办理登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户 卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可 用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2018-021 4.其他 4.1.会议联系方式: 联系人:范黎明 联系

电话:0769-85642967 传真:0769-23286819 联系地址:东莞市道蛘蛐『庸ひ登. 4.2.会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理. 4.3.临时提案 5.备查文件目录 《东莞金坤新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 东莞金坤新材料股份有限公司 董事会

2018 年7月12 日 临时提案请于会议召开十天前提交.