PDF《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司》

(四) 审议 《关于提名布智鹏为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事 公告编号:2018-039 会董事候选人》议案 鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳 定健康发展,现提名布智鹏为第二届董事会董事候选人,为新任董事,参加董事 会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信 联合惩戒对象. 第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事 仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责.

(五) 审议 《关于提名陈錾为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会 董事候选人》议案 鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳 定健康发展,现提名陈錾为第二届董事会董事候选人,为新任董事,参加董事会 换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信联 合惩戒对象. 第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责.

(六)审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的《关于补充确认偶发性关联交易 的公告》 (公告编号:2018-038) .

(七) 审议 《关于提名刘芹为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会 非职工监事候选人》议案 鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司监事会进行换届选举.为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳 定健康发展,现提名刘芹为第二届监事会监事候选人,为连任监事,参加监事会 换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述监事候选人不属于失信联 合惩戒对象. 第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责.

(八) 审议 《关于提名陈瑶为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会 非职工监事候选人》议案 公告编号:2018-039 鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司监事会进行换届选举.为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳 定健康发展,现提名陈瑶为第二届监事会监事候选人,为连任监事,参加监事会 换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述监事候选人不属于失信联 合惩戒对象. 第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月28 日9-10 时