PDF《上海广电电子股份有限公司 关于公司与上海广电（集团）有限...》

1 股票代码:600602 股票简称:广电电子 编码:临2005-033

900901 上电 B 股 上海广电电子股份有限公司 关于公司与上海广电(集团)有限公司 和上海广电信息产业股份有限公司 共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时 变更公司五届二十四次董事会会议决议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示 本次交易内容: 上海广电光电子有限公司拟增资

35 亿元,本公司董事会 决定与关联方上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司 (600637)按各愿出资比例对上海广电光电子有限公司实施增资,此项增资为共 同投资,属关联交易,需经政府有权部门及公司

2006 年度第一次临时股东大会 批准. 关联人回避事宜:关联董事回避了董事会此项预案的表决,根据公司章程 的有关规定,关联股东将于公司

2006 年度第一次临时股东大会上回避关于此项 议案的表决.

一、公司董事会关于公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产 业股份有限公司按原出资比例对上海广电光电子有限公司增资的关联交易概述 上海广电光电子有限公司现有注册资金

8 亿元,上海广电(集团)有限公司 持62.5%股权,上海广电信息产业股份有限公司持 18.75%股权,本公司持 18.75

2 %股权.上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示屏) 的投资,持有与日本电气株式会社(NEC 公司)合资的上海广电 NEC 液晶显示 器有限公司(广电 NEC)75%的股权. 为了充分发挥公司的传统优势,集中资源投资建设为 TFT-LCD 面板配套的 上游产品项目,占领 TFT-LCD 面板的上游产品市场,促进本公司的发展.2005 年3月18 日,公司五届二十四次董事会会议审议通过了关于放弃对上海广电投 资管理有限公司(现名:上海广电光电子有限公司)增资优先权的关联交易的议 案.原上海广电投资有限公司计划增资

35 亿元,本公司五届二十四次董事会会 议决定放弃增资优先认购权,上海广电(集团)有限公司认购 28.4375 亿元,上 海广电信息产业股份有限公司认购 6.5625 亿元.增资后上海广电投资有限公司 注册资金将变更为

43 亿元,上海广电(集团)有限公司占 77.76%股权,上海 广电信息产业股份有限公司占 18.75%股权,本公司占 3.49%股权,上述增资事 项目前尚未实施. 由于市场的变化, 为进一步调整公司的产品结构, 使公司形成新的核心产业, 公司董事会决定变更五届二十四次董事会会议决定放弃增资优先认购权的决议, 拟对上海广电光电子有限公司实施增资. 本次上海广电光电子有限公司计划增资

35 亿元,本公司董事会决定与上海 广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司按各方原出资比例对上 海广电光电子有限公司实施增资.按股权比例,上海广电(集团)有限公司增资 21.875 亿元,上海广电信息产业股份有限公司增资 6.5625 亿元,本公司增资 6.5625 亿元.增资后上海广电光电子有限公司注册资金将变更为

43 亿元,各投 资方持股比例不变,上海广电光电子有限公司将所增资本主要用于发展 TFT-LCD 产业. 上述关联交易有关协议于

2005 年12 月26 日 在上海市签署. 由于目前上海广电(集团)有限公司持有本公司 37.24%的股权,同时持有 上海广电信息产业股份有限公司 63.94%的股权,根据《上海证券交易所股票上 市规则》的有关规定,本次共同增资属关联交易. 上述预案已经