PDF《海南高速公路股份有限公司》

1 证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2010―030 海南高速公路股份有限公司 关于转让海南高速公路旅游工贸运输公司 100%股权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

2010 年9月30 日,本公司与海南海汽运输集团有限公司(以下简称 海汽集团 )经友好协商,签署了《股权转让协议》 ,拟将海南高速公 路旅游工贸运输公司 100%股权以 4,072,496.60 元的价格转让给海汽集 团. 因本公司持有海汽集团 30%股权,董事夏亚斌担任海汽集团总经理, 故本公司与海汽集团存在关联关系,本公司与海汽集团的交易构成关联 交易.

2010 年10 月8日,本公司

2010 年第四次临时董事会会议审议通过 《关于转让海南高速公路旅游工贸运输公司 100%股权的议案》 , 同意公司 将海南高速公路旅游工贸运输公司 100%股权以 4,072,496.60 元的价格转 让给海汽集团.关联董事夏亚斌先生对此议案进行了回避表决,独立董 事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》 规定,本项关联事项涉及金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,属于公司董事会审议的权限范围,无须提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)公司名称:海南海汽运输集团有限公司

(二)注册号:430000000019676

(三)注册地址:海南省海口市美兰区海府路

24 号

(四)注册资本:14,286 万元

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(五)法定代表人:夏亚斌

(六)主营范围:客、货汽车运输,城乡公交,旅游客运,汽车自 驾,汽车出租服务,物流信息咨询服务,仓储服务,汽车修理业,保修 机具,汽车配件等.

(七)主要股东:海南省政府国有资产监督管理委员会和本公司分 别持有海汽集团公司 70%和30%股权.

(八)2009 年度主要财务数据:2009 年经审计的总资产为 93,440 万元,净资产为 41,743 万元,净利润为 3,973 万元.

三、交易标的的基本情况

(一)旅游运输公司是本公司于

1994 年3月18 日全资设立的有限 责任公司,注册资本为人民币 1,000 万元;

截止

2009 年12 月31 日,该 公司的账面资产总额为 534.51 万元,负债总额为 444.47 万元,净资产 为90.04 万元;

截止

2010 年7月31 日, 该公司的账面资产总额为 687.08 万元,负债总额为 401.89 万元,净资产为 285.19 万元.

(二)经中准会计师事务所有限公司审计,截至

2010 年7月31 日止,旅游运输公司资产总额为 687.08 万元,负债总额为 401.89 万元, 净资产为 285.19 万元,净利润 195.15 万元;

(三)经北京中科华资产评估有限公司评估,旅游运输公司

2010 年7月31 日的资产总额为 809.14 万元,负债为 401.89 万元,净资产为 407.25 万元,评估增值 122.06 万元.

(四)本公司与旅游运输公司之间未发生提供担保及委托理财事项, 截至

2010 年7月31 日旅游运输公司应付本公司往来款 207.37 万元,系 非经营占用往来款项.

四、股权转让协议的主要内容

(一)股权转让价款 经具有证券业务评估资格的北京中科华资产评估有限公司评估, 截止2010 年07 月31 日旅游运输公司的净资产评估价值为 4,072,496.60

3 元.经双方协商确定,本公司的股权转让价款为人民币肆佰零柒万贰仟肆 佰玖拾陆元陆角整($4,072,496.60 元).