PDF《深圳宁冠鸿科技股份有限公司》

公告编号:2016-013

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4 证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 关于关联方为公司融资提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司的控股子公司广州市维腾网络科技有限公司拟向广东东恒 创融资租赁有限公司申请不超过

1000 万元的设备融资租赁服务;

拟 向前海结算商业保理(深圳)有限公司/广州祥佳融资租赁有限公司/ 广东省广晟金融控股有限公司或其关联公司合计申请不超过

4000 万 融资;

融资成本不超过年化利率 15%.公司拟同意为广州市维腾网络 科技有限公司的两项融资提供对外担保, 公司关联方梁凤萍、 张毅文、 刘万照、陈诚、冯威成提供不可撤销的连带责任保证担保.

(二)关联方关系概述 关联方梁凤萍是广州市维腾网络科技有限公司的股东;

关联方张毅文是广州市维腾网络科技有限公司股东梁彩屏的 配偶;

关联方刘万照是广州市维腾网络科技有限公司的法定代表人;

公告编号:2016-013

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4 关联方陈诚是公司的股东;

关联方冯威成是公司的董事长兼总经理.

(三)表决和审议情况 深圳宁冠鸿科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通 过了该项议案,表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权 票数为

0 票. 关联董事陈诚、冯威成在该议案表决中进行了回避. 该项议案同时提请

2016 年度股东大会表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈诚 广州市天河区黄埔大道 西668 号--冯威成 深圳市福田区滨河路

9023 号国通大厦 - - 梁凤萍 佛山市顺德区大良街道 金桂花园 - - 张毅文 佛山市顺德区大良街道 云桂路十三街五巷

1 号--刘万照 广东省江门市蓬江区水 南丹井里

53 号302 - -

(二)关联关系 陈诚是公司的第二大股东, 持有公司 43%的股权, 是公司的董事;

冯威成是公司的董事长、总经理;

梁凤萍是公司控股子公司广州市维腾网络科技有限公司的股 公告编号:2016-013

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4 东,持有维腾公司 19%的股权;

张毅文是公司控股子公司广州市维腾网络科技有限公司股东梁 彩屏的配偶;

刘万照是公司控股子公司广州市维腾网络科技有限公司的法定 代表人.

三、交易协议的主要内容 公司控股子公司广州市维腾网络科技有限公司拟向广东东恒创融 资租赁有限公司申请不超过

1000 万元的设备融资租赁服务;

拟向前 海结算商业保理(深圳)有限公司/广州祥佳融资租赁有限公司/广东 省广晟金融控股有限公司或其关联公司合计申请不超过

4000 万融 资;

融资成本不超过年化利率 15%.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联方为公司提供连带责任担保,未收取任何费用.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响