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青海金瑞矿业发展股份有限公司

600714 2009 年年度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

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九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

37 十

二、备查文件目录

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2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 程国勋 董事长 身体原因 徐勇 陈永生 董事 公务繁忙 祁瑞清 袁世胖 董事 公务繁忙 徐勇

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 程国勋 主管会计工作负责人姓名 任小坤 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李洪保 公司法定代表人程国勋先生、 总会计师任小坤先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 李洪保先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金瑞矿业 公司的法定英文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 公司法定代表人 程国勋

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 任素彩 联系地址 青海省西宁市新宁路

36 号 青海省西宁市新宁路

36 号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市朝阳西路

112 号 注册地址的邮政编码

810028 办公地址 青海省西宁市新宁路

36 号 办公地址的邮政编码

810008 电子信箱 [email protected] 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2009 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 金瑞

600714 山川股份、山川矿 业、 金瑞矿业、 *ST 金瑞

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年5月25 日 公司首次注册登记地点 青海省西宁市 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月20 日 公司变更注册登记地点 青海省西宁市 企业法人营业执照注册号

630000100008572 税务登记号码

630105226591667 组织机构代码 22659166-7 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青海省西宁市 公司其他基本情况 公司