PDF《苏州美源达环保科技股份有限公监事任命公告》

公告编号:2019-002 证券代码:870295 证券简称:美源达 主办券商:国融证券 苏州美源达环保科技股份有限公监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程等规范性文件的有关规定,公司

2019 年职工代表大会 第一次会议于

2019 年2月1日审议并通过: 选举徐天虹为公司职工代表监事,任职期限与本届监事会任期一致,自本次职工代 表大会决议之日起生效. 本次会议召开

1 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

10 人. 会议由涂澈乐鞒. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命职工代表监事徐天虹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原职工监事范海娟女士因个人原因辞去监事职务, 导致公司监事会成员低于法定人 数.根据《公司法》和《公司章程》的规定,补选徐天虹女士为职工代表监事.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-002 徐天虹,女,1989 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

毕业于江南大学, 本科学历.2013 年3月至

2014 年7月在江苏通领科技有限公司担任人事助理;

2014 年11 月至

2015 年12 月在太仓市智王企业管理咨询有限公司担任人事工作;

2016 年3月至今在苏州美源达环保科技股份有限公司担任人事主管.

二、任免对公司产生的影响 范海娟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 公司职工代表大会已补选徐天虹为职工监事, 使得公司监事会成员的人数符合法定最低 人数,有利于公司治理结构的完善. 任免对公司生产、经营的影响: 本次职工监事的变更不会对公司日常经营活动产生任何不利影响.

三、备查文件 1.经与会职工代表签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工 代表大会会议决议》 ;

苏州美源达环保科技股份有限公 董事会

2019 年2月1日