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广东科达洁能股份有限公司 2016年度股东大会 会议资料 二 一七年五 月 广东科达洁能股份有限公司

2016 年度股东大会议程安排 第2页共56 页2016 年度股东大会 议程安排

一、会议时间:2017 年5月12 日 下午 14:20

二、会议地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段

555 号 安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

三、会议主持:边程 董事长

四、会议议程安排: 序号 会议议程 解释人 页码

1 宣布本次大会开始 边程--

2 宣读本次大会出席情况报告 付青菊 --

3 审议《2016 年度董事会工作报告》 曾飞

3 4 审议《2016 年度监事会工作报告》 付青菊

16 5 审议《2016 年度独立董事述职报告》 陈雄溢

18 6 审议《2016 年年度报告及摘要》 曾飞

23 7 审议《2016 年度财务决算报告》 曾飞

24 8 审议《2016 年度利润分配预案》 边程

31 9 审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》 曾飞

32 10 审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 曾飞

33 11 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 曾飞

34 12 审议《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保 函的议案》 曾飞

35 13 审议《关于预计

2017 年度日常关联交易的议案》 曾飞

36 14 审议《关于追加确认关联交易事项的议案》 曾飞

40 15 审议《股东大会议事规则》 曾飞

41 16 审议《董事会议事规则》 曾飞

50 17 股东代表发言并答疑 --

18 进行投票表决 -- --

19 宣读本次会议案表决结果报告 付青菊 --

20 宣读本次会议决议 边程--

21 律师发表见证意见 律师--

22 宣布本次会议结束 边程-- 广东科达洁能股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 第3页共56 页2016 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2016 年,中国国内经济开始回暖,GDP 增速明显企稳,经济结构调整初显 成效.

随着宏观经济的稳中向好和固定资产投资增速上升,制造业有所好转,但 仍然存在产能过剩、市场需求不振等问题,市场竞争依旧激烈.面对复杂的外部 环境,为了实现公司持续、稳定和健康发展,公司在董事会的正确领导下,确定 了 国际化、年轻化、信息化、服务化 的发展方针,最大限度地克服了外部市 场环境对公司的不利影响,加快完成自身的 供给侧改革 .

(一)把握时代机遇,开拓海外市场 在国家 一带一路 战略指引下,公司加速推进国际化进程.一方面,在工业 处于起步阶段的非洲市场, 通过 海外合资建厂+整线销售 的业务模式多点布局, 借助于投资建厂拉动建陶设备海外销售,同时获得合资公司的投资收益;

另一方 面,在具备较好品牌影响力的南亚、东南亚地区,公司深入挖掘市场潜力,通过 设立装配服务中心提高服务质量和市场响应速度.报告期内,非洲肯尼亚合资公 司建设完成,运营效果超预期向好,加纳、坦桑尼亚合资公司正陆续开工建设;

印度公司基本完成基建工作, 随着该服务中心的投入运营,将有效提高公司产品 的国际市场竞争力.

(二)开展资本运作,实现战略布局 受国家政策鼓励, 近年来新能源汽车市场持续增长,其上游锂电池市场也呈 现较快发展态势. 随着锂离子电池产量的不断提升,锂电负极材料作为锂电耗材 的一种,市场需求也日益增加.公司产业布局紧跟国家战略步伐,在发展洁能环 保业务过程中积极探索在产业链上下游的持续发展与延伸,2015 年,公司投资 收购并改造了漳州巨铭, 作为进军锂电池材料行业的首个产业化基地,并启动碳 微球中试项目的建设.报告期内,公司发布非公开发行股票方案,募集资金主要 投向年产锂电池负极材料生产线等,以加速洁能材料业务开发力度.自此,公司 建材机械、环保洁能、洁能材料三大业务板块战略布局初步成型.