PDF《Disclosure 信息披露》

实现净利润1,817.84万元,同 比下降66.99%. 2014年,面对自主品牌汽车市场表现低迷和份额下滑,竞争日趋白热化的形势,公司积极应对 困难和挑战. 报告期内,公司着力推动以下主要工作并取得显著成效: ―― ―顺利完成非公开发行股票.为进一步优化公司资本结构,提升公司资本实力,改善财务状 况,夯实主营业务做大做强基础,增强持续盈利能力、抵御风险能力和市场整体竞争力,公司于 2013年3月启动非公开发行股票工作,经过一年多材料准备、方案申报及审批,2014年7月2日公司 新增股份在深圳证券交易所上市,标志着本次非公开发行工作顺利结束. ―― ―准确把握行业转型升级期,及时调整产品结构,开发新产品,拓展新市场.面对自主品牌 汽车市场的连续下滑,一是主动掌握客户产品信息,及时调整产品结构,全年轿车、轻型车曲轴占 比同比提高2.43个百分点;

二是完成30余个新产品开发;

三是先后成功开发广汽等新客户,并已形 成量产.有效增强了公司的可持续发展能力. ―― ―加大技术改造力度,持续优化工艺,装备水平、工艺水平上新台阶.报告期内,完成部分生 产线装备的升级,大力实施工艺、工装改进和技术创新,推行防错、防呆技术和简易自动化或简便自 动化改造.提高了自动化水平和劳动效率,降低了制造成本,提升了轿车曲轴品质和市场竞争力. ―― ―深入推进精益生产管理,成效明显.报告期内,重点推进产品全面质量管理、产线配置、标 准作业、物流等方面的培训和横展,机加工废品率进一步下降.持续开展改善提案、合理化建议等 活动,为实现公司提质上等、节能降耗、省人增效等经营目标作出了成效. ―― ―引进先进质量技术管理手段,提升产品实物质量.引进CA-QIP质量管理模式,建立以顾 客需求为导向和质量问题快速反应的机制,不断改进和提升产品实物质量,以产品零缺陷为终极 目标,不断提升客户满意度. ―― ―完善内部管理制度,扎实推进内控体系建设.为提高公司生产经营管理水平和防范风险 的能力,报告期内,公司全面评估内控运行状况,及时修订完善管理制度,使制度和流程更规范、更 科学、更具有可操作性.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 ①会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准 则,公司自2014年7月1日起执行新的会计准则 已经第六届第二十七次董事 会会议审议通过 会计政策变更说明: 财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执 行新的企业会计准则,但对本公司的财务报表不产生影响. ②会计估计变更和核算方法变化 本报告期主要会计估计未发生变更,核算方法未发生变化. ( 2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况. ( 4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 四川浩物机电股份有限公司 法定代表人: 姜阳 二一五年三月十八日 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2015-08号 四川浩物机电股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 四川浩物机电股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于2015年3月6日以电子邮件、电话 或传真方式发出,会议于2015年3月17日下午14:00在成都召开.会议由董事长姜阳先生主持,应到 董事9人,实到董事7人,占公司董事总数的77.78%.其中,董事秦立先生、姚文虹女士因工作原因请 假,分别委托董事颜广彤先生、臧晶先生代为表决.监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次 会议.本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定.会议审议通过了以下议案: