PDF《Disclosure 信息披露》

1、审议《 2014年度董事会工作报告》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

2、审议《 2014年度总经理工作报告》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

3、审议《 2014年度财务决算报告》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

4、审议《 2014年度利润分配预案》 公司董事会决定2014年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本. 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

5、审议《 2014年度公司内部控制评价报告》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

6、审议《 2014年度报告及其摘要》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

7、审议《 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票

8、审议《 关于子公司内江金鸿曲轴有限公司扩充曲轴生产线的议案》 为进一步优化产品结构,提升公司产品附加值,同意全资子公司―― ―内江金鸿曲轴有限公司 在内江市城西工业园新建厂房内投资13980万元,扩充两条曲轴生产线,以巩固、拓展曲轴中高端 市场,提升公司持续发展能力. 表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票 本公司三位独立董事袁敏璋、唐琳、张彬做了述职报告. 上述第

5、

6、7项议案内容详见2015年3月18日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 上述第

1、

3、

4、6项议案尚需提交下次股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知. 特此公告. 四川浩物机电股份有限公司董事会 二一五年三月十八日 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2015-09号 四川浩物机电股份有限公司 六届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 四川浩物机电股份有限公司六届十六次监事会通知于2015年3月6日发出, 会议于2015年3月17日在成都召开.会议由监事会主席冯琨女士主持,应到监事5人,实到监事3人,占公司监事总数 的60%.其中监事董晶女士因身体原因请假,委托监事冯琨女士代为表决;

监事牛坤先生因工作原 因请假,委托职工监事赵刚先生代为表决.本次会议的召集和召开符合《 公司法》 、《 证券法》 和《 公 司章程》 的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议《 2014年度监事会工作报告》 2014年,公司监事会按照《 公司法》 、《 公司章程》 赋予的职责,切实维护公司股东的合法权益, 以对公司股东高度负责的态度,围绕公司股东大会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促 职能,通过对公司财务和运作情况的检查监督,为公司的可持续发展提供有力保障. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票

二、审议《 2014年度财务决算报告》 监事会认为公司《 2014年度财务决算报告》 真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以 及经营成果. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票

三、审议《 2014年度利润分配预案》 公司监事会对公司2014年度利润分配预案进行了审议,认为董事会提出的利润分配预案符合 公司现状及长远发展. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票

四、审议《 2014年度内部控制评价报告》 监事会认为,公司根据《 企业内部控制基本规范》 及证券监管机构对内部控制建设的有关规 定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理 各环节的内部控制体系.健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度,保证了公司内部控制 活动有法可依、有法必依. 公司《 2014年度内部控制评价报告》 全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票