PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2019-019 证券代码:836350 证券简称:华兴股份 主办券商:长江证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况 董事长、高级管理人员换届

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于

2019 年5月7日审议并通过: 选举佘京鹏为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 任命李立鸿为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 任命张春渠为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 任命姚伟鹏为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 任命陈志坚为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 任命谢阳琳为公司财务总监,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 本次会议召开

0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由佘京鹏董事长主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2019-019 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长佘京鹏持有公司股份 22,554,000 股,占公司股本的 35.536%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理李立鸿持有公司股份 700,000 股,占公司股本的 1.1029%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理张春渠持有公司股份 996,000 股,占公司股本的 1.5693%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理、董事会秘书姚伟鹏持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.2363%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈志坚持有公司股份 60,000 股, 占公司股本的 0.0945%. 不是失信联合惩 戒对象. 财务总监谢阳琳持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.2363%.不是失信联合 惩戒对象. 监事会主席换届

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于

2019 年5月7日审议并通过: 选举沈荣平为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月7日起

2022 年5月6日止. 本次会议召开

0 日前以书方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由沈荣平监事会主席主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席沈荣平持有公司股份 1,542,000 股,占公司股本的 2.4296%.不是失信 联合惩戒对象. 公告编号:2019-019

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人 员的换届为公司正常选举,是公司规范经营的正常需求,不会对公司的生产、经营产生 不利的影响.

三、备查文件 《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 ;

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 . 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会

2019 年5月7日