PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-018 证券代码:836350 证券简称:华兴股份 主办券商:长江证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:佘京鹏董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定,合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

15 人,持有表决权的股份总数 51,650,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.38%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应 尽的职责.现结合

2018 年度的主要工作情况,董事会拟定了《2018 年度董事会工作报 公告编号:2019-018 告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(二)审议通过《关于审议〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应 尽的职责,对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查.现结合

2018 年度的主要工作情况,监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(三)审议通过《关于审议〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容 《汕头华兴冶金设备股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-007) 、 《汕头华兴冶金设备股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-008) 已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-018 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(四)审议通过《关于制定〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案 1.议案内容: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司

2018 年度实现净利润 42,541,953.25 元,归属于母公司股东的净利润为 26,968,796.64 元.现结合