PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年度的 主要经营情况,公司拟定了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(五)审议通过《关于制定〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案 1.议案内容: 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,拟定了《2019 年度财务预算报 告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(六)审议通过《关于制定〈2018 年度利润分配预案〉的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容 《汕头华兴冶金设备股份有限公司

2018 年年度权益分派预案公告》 (公 公告编号:2019-018 告编号:2019-010 ) 已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(七)审议通过《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》议案 1.议案内容: 公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的授信融 资;

公司以其拥有的产权清晰、合法的财产"汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用(2011)第91300009 号]及地上七座 建筑物 [粤房产权证汕字第(1000066832 号―1000066838)号] "作为抵押物为中国民 生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(八)审议通过《关于审议向建设银行申请银行授信融资的议案》议案 1.议案内容: 公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请人民币贰仟万元的授信融资, 实 际金额以银行最终审批为准. 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-018 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(九)审议通过《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》 (公告编号: 2019-013)已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 877.40 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;