PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东佘克事(持股份数为 20,322,000 股,占32.019%) 、佘京鹏(持股份数为

22554000 股,占35.536%)进行回避.

(十)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》 (公告编号: 2019-011)已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避. (十一)审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》议案 公告编号:2019-018 1.议案内容: 该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》 (公告编号: 2019-011)已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避. (十二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年年度 审计机构的议案》议案 1.议案内容: 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计 工作中勤勉尽职,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成 果,故公司董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年度审 计机构,聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避. (十三)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司会计估计变更公告》 (公告编号: 2019-015)已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) . 公告编号:2019-018 2.议案表决结果: 同意股数 51,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东岭海律师事务所

(二)律师姓名:张佳芸、龚芝萱

(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、备查文件目录 《汕头华兴冶金设备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会

2019 年5月6日