PDF《会议资料》

1 云天化股份 6.00 6.00 置换贷款及补充流动资金

2 水富云天化 1.00 1.00 置换贷款

3 天安化工 5.00 2.00 3.00 置换贷款及补充流动资金

4 三环中化 1.00 1.00 置换贷款

5 纽米科技 0.80 0.80 置换贷款

6 金新化工 2.50 2.50 置换贷款

7 河南云天化 0.20 0.20 置换贷款

8 红海磷肥 0.40 0.40 置换贷款

9 山东云天化 0.30 0.30 置换贷款

10 河北云天化 0.30 0.30 置换贷款

11 天腾化工 0.50 0.50 置换贷款

12 吉林云天化 2.00 2.00 置换贷款 合计 20.00 11.00 9.00 本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,现提请股东大 会审议.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

5 关于公司董事变动的议案 各位股东: 公司董事陆添义先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副董事 长职务;

董事吕树明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务. 公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人段文瀚先生进行了任 职资格审查,未发现其有《公司法》第146 条规定的情况,未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者,符合董事任职资格,确定为本届董事会董事 候选人. 本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请股东 大会审议. 附件:段文瀚先生简历 段文瀚 男,在职硕士,政工师.2004 年12 月至

2007 年7月任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席;

2007 年7月至

2012 年2月任公司副总 经理;

2009 年7月至

2012 年4月任重庆国际复合材料有限公司副总经理;

2009 年7月至

2012 年8月任重庆国际复合材料有限公司党委书记;

2012 年2月至

2012 年11 月任云天化集团党委工作部副部长;

2012 年11 月至

2014 年10 月任云天化集团党委工作部部长、 团委书记;

2013 年6月至

2014 年10 月任公司监事;

2014 年10 月至今任公司党委书记、副总经理.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

6 关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司 提供资金暨关联交易的议案 各位股东: 根据公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次 会议和公司

2015 年第一次临时股东大会审议的与以色列化工有限公司 (以下简称 以化 )开展战略合作的方案,云南磷化集团海口磷业有 限公司(以下简称 海口磷业 )、云南三环化工有限公司(以下简称 三环化工 )已于

2015 年10 月12 日与 CLEVELAND POTASH LIMITED (简称 以化英国 )完成设立合资公司股权交割. 鉴于本次战略合作还包括公司向以化关联方以化(上海)投资有限 公司(以下简称 以化上海 )非公开发行股票的交易.在非公开发行 股票交易完成后,以化上海将持有届时公司发行在外的股份总数的 15%, 并因此成为公司的关联方.公司从审慎及实质重于形式的角度出发,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6 条和 10.1.3 条第

(五)款 的规定,将以化英国及合资公司视同为公司的关联方,公司与海口磷业 及三环化工的资金往来在合资公司设立及收购相关资产交易完成交割后 构成公司的关联交易.

一、子公司磷化集团向海口磷业提供资金 在磷化集团将其海口磷矿分公司的资产、负债等分拆重组设立全资 子公司海口磷业时, 海口磷业账面存在对磷化集团的人民币

6 亿元负债;

其后,在合资公司设立及收购资产的过渡期间,海口磷业偿还了部分资 金又新增了部分资金借贷.该资金原属于磷化集团与磷化集团全资子公 司的内部交易,但在合资公司的设立于