PDF《第一届董事会第十八次会议决议公告》

3、审议通过了《关于召开公司

2012 年第二次临时股东大会的议案》 ;

同意定于

2012 年11 月12 日上午 9:00 在公司本部三楼会议室召开

2012 年第二次临时股东大会. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 有关召开本次临时股东大会的具体事项见

2012 年10 月18 日 《中国证券报》 、 《 上海证券报》、《 证券时报》、《 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

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4、审议通过了公司《机构投资者接待管理工作细则》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司《机构投资者接待管理工作细则》详见

2012 年10 月18 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 特此公告. 淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二一二年十月十七日 第二届董事会董事候选人简历:

1、非独立董事候选人 于秀媛,女,1962 年5月出生,中国国籍,本科学历,会计师.1982 年7月参加工作,曾任临淄石化机械厂记账员,淄博石油化工股份有限公司会计,淄 博万昌富宇置业有限公司监事,2001 年4月加入公司,历任公司副总经理,现 任本公司董事长、 淄博市第十四届人大代表. 于秀媛女士是公司控股股东高宝林 先生的妻子, 未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒. 王明贤,男,1966年8月出生,中国国籍,本科学历,学士,工程师.1988 年7月参加工作,曾任齐鲁石化公司烯烃厂助理工程师、工程师,齐鲁石化公司 塑料厂工程师、车间副主任,2001年5月加入本公司,历任公司董事、副总经理, 现任公司董事、总经理.王明贤先生是公司控股股东高宝林先生的姐夫,持有本 公司股份2,723,000股, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒. 高宝林,男,1968年9月出生,中国国籍.1986年8月参加工作,曾任临淄石 化机械厂、齐鲁石化胜利炼油厂福利厂营销员,淄博汇昌营销有限公司经理,淄 博万昌富宇置业有限公司经理,2000年2月加入本公司,现任公司董事、淄博万 昌富宇置业有限公司监事.高宝林先生是本公司控股股东,持有公司股份

4 25,413,500股, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 李雨,男,1964年6月出生,中国国籍,研究生学历.1984年10月参加工 作,曾在部队服役,山东东岳实业总公司进出口部门经理,山东东岳科技发展有 限公司食品进出口部门经理,2004年3月至今任阿联酋绿色尼罗商业公司山东代 表, 2004年4月至2009年10月, 任公司前身淄博万昌科技发展有限公司副董事长, 2009年11月至今任公司董事,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 闫丽,女,1970 年10 月出生,中国国籍,大专学历.1992 年7月参加工 作, 曾在中石化齐鲁公司供排水厂财务科工作,中石化淄博新联工贸有限公司天 元分公司任财务主管、综合管理部主管,2002 年9月至今任青岛银河集团总裁 助理,2008 年5月至今任青岛嘉业商贸有限公司执行董事、经理,2008 年12 月至

2011 年12 月任青岛天泰恒昌投资有限公司执行董事,2009 年11 月至今任 公司董事, 未持有本公司股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒. 张学民,男,1965年9月出生,中国国籍,本科学历,学士,会计师.1989 年7月参加工作,曾在东营市财政局会校工作,淄博基金管理有限公司任财务主 管, 凯远集团淄博公司副总经理、 总经理, 淄博华川置业有限公司副总经理,