PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2019-017 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月23 日2. 会议召开地点:长春九台经济开发区工业北区甲九南路(东莱街 与华信路交汇)公司会议室 3. 会议召开方式:现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月12 日以书面及 通讯形式发出. 5. 会议主持人:廖长春先生 6. 会议列席人员:公司监事、高管 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定,会议合法有效.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-017 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 . 1.议案内容: 为保证公司董事会规范运作, 董事会选举廖长春先生为公司第二 届董事会董事长,任期与第二届董事会任期相同.廖长春先生不属于 失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 . 1.议案内容: 董事会决定聘任廖长春先生为公司总经理. 任期与第二届董事会 任期相同.廖长春先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律 法规相关要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2019-017

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 . 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,经总经理廖长春先生提 名, 决定聘任张喜中先生、 张文福先生、 廖长安先生为公司副总经理, 任期与第二届董事会任期相同. 张喜中先生、 张文福先生、 廖长安先生不属于失信联合惩戒对象, 任职资格符合法律法规相关要求. 2.议案表决结果: (1)同意聘任张喜中先生为公司副总经理. 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. (2)同意聘任张文福先生为公司副总经理. 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. (3)同意聘任廖长安先生为公司副总经理. 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 1.议案内容: 经董事长廖长春先生提名, 董事会决定聘任张文福先生为公司第 二届董事会秘书,任期与第二届董事会任期相同.张文福先生不属于 公告编号:2019-017 失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;