PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 . 1.议案内容: 经总经理廖长春先生提名,决定聘任王斌女士为公司财务总监, 任期与第二届董事会任期相同.王斌女士不属于失信联合惩戒对象, 任职资格符合法律法规相关要求. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 ,并提请股东大会 审议. 1.议案内容: 根据公司发展战略需要,结合公司生产经营实际,对公司经营范 围进行变更. 变更前:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关 公告编号:2019-017 设备、 预装式箱式变电站、 电气元件、 电气火灾监控系统、 仪器仪表、 低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技 术开发、生产、安装及维护;

计算机系统集成;

母线、桥架生产及销 售;

电采暖设备、加热设备、光伏组件、新型能源设备、环保设备的 生产及销售;

机电安装工程;

输变电工程;

承装(修、试)电力设施 (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更后:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关 设备、 预装式箱式变电站、 电气元件、 电气火灾监控系统、 仪器仪表、 低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、建筑智能化领域的技 术开发、生产、销售、安装及维护;

计算机系统集成;

母线、桥架生 产及销售;

电采暖设备、半导体电热采暖炉、蓄热式电暖器、变频电 磁电锅炉、直热式电暖器、变频蓄热式电锅炉、固定蓄热电锅炉、蒸 汽发生器、蒸汽电锅炉、电壁画暖气、加热设备、光伏组件、新型能 源设备、 环保设备的研发、 生产及销售;

机电安装工程;

输变电工程;

承装(修、试)电力设施(依法需经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,各董事无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程议案》 ,并 公告编号:2019-017 提请股东大会审议. 1.议案内容: 根据公司《2018 年度利润分配方案的议案》 ,公司决定以权益分 派实施股权登记日的股本为基数,以资本公积(股本溢价)向全体股 东每

10 股转增

3 股.根据上述权益分派方案,权益分派前公司股本 为4972.37 万股,本次资本公积转增 1491.711 万股,转增后股本为 6464.081 万股.公司注册资本也进行相应变更,由4972.37 万元变 更为 6464.081 万元. 根据公司经营范围变更及上述注册资本、股本变动情况,对公司 章程进行修改, 议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修订公司 章程公告》 (公告编号为:2019-020) . 2.议案表决结果:同意

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