PDF《上海欣影电力科技股份有限公司》

公告编号:2018-032 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《上 海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月10 日10:00. 预计会期 0.5 天. 开始时间:2018 年9月10 日10 时00 分 结束时间:2018 年9月10 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次会议在公司会议室采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2018-032 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年半年度报告 》的议案 《公司

2018 年半年度报告》议案,具体详见公司在股转系统上披露的公告 《公司

2018 年半年度报告》 (公告编号 2018-030) .

(二)审议《关于追认关联方给公司提供借款的关联交易》议案 关联交易详细内容见公司于

2018 年8月24 日披露在股转系统 (www.neeq.com.cn)上的公告《关于追认关联交易的公告》 (公告编号 2018- 031)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和 代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委 托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月7日10:00 至14:00

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2018-032

四、其他

(一)会议联系方式: 会议联系人:徐伟 联系

电话:021-33878606 传真:021-33878610 联系地址:上海市普陀区绥德路

175 弄5号2楼

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)上海欣影电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会

2018 年8月24 日