PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议...》

公告编号:2018-025 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月4日书面及电话方式发出 5.会议主持人:孙建中 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的 有关规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案》的议案 1.议案内容: 内容详见我公司欣影科技在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)公布的《2018 年第一次股票发行方案》 (公告 公告编号:2018-025 编号: 2018-026) . 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 与董事周庆有关联关系的主体有意愿参与本次发行,故董事周庆回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于修改》的议案 1.议案内容: 现拟提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后,根据发行后的情况,办 理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜. 章程修改最终以本次股票发 行结果为准. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于同意开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议》的 议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,为规范募集资金管理,公司为本 次募集资金设立专项账户,设立的募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募 集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途.同时,公司拟与主办券商、存 放募集资金的商业银行签订三方监管协议,以加强对募集资金的监管. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-025 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关 事宜》的议案 1.议案内容: 公司拟发行股票, 现特提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事 宜: (1)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(2)与认购方签署股票认购协议;

(3)本次定向发行的相关文件、材料的准备;

(4)办理定向发行备案工作;

(5)办理新增股份登记等工作;

(6)在本次定向发行完成后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记 等事宜;

(7)办理与本次定向发行有关的其他事宜;

(8)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 2.议案表决结果:同意