PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议...》

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于本次股票发行中现有股东优先认购安排》议案 1.议案内容: (1)优先认购权的规定 根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则 (试行) 》 的规定, 挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在 同等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限 为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积. 公司章程 公告编号:2018-025 另有规定的,从其规定. 现有股东指审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东. 公司本 次股票发行股权登记日为

2018 年8月27 日, 凡2018 年8月27 日下午全国中 小企业股份转让系统交易结束后, 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登 记在册的公司全体股东,为公司的现有股东(在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) . (2)行使优先购买权的程序 现有股东行使优先认购权应于

2018 年9月4日17:00 前向公司书面通知行使 本次优先认购权,并与公司书面确认.逾期书面通知,或未向公司书面通知, 或虽书面通知且与公司书面确认但未在指定日期前将认购资金存入公司指定 账户,均视作放弃行使本次优先认购权. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,董 事会提请公司于

2018 年9月4日上午

10 时召开公司

2018 年第四次临时股 东大会,审议公司股票发行等相关议案. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 公告编号:2018-025

一、上海欣影电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议. 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日