PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-029 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孙建中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 57,566,302 股,占公司有表决权股份总数的 75.82%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据公司章程等规定, 总结

2018 年度董事会及公司各项工作,对2018 年度董事会 工作做总结报告. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-029 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据公司章程等规定, 总结

2018 年度监事会及公司各项工作,对2018 年度监事会 工作做总结报告. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《公司

2018 年年度报告》及《公司

2018 年年度报告摘要》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年年度报告》及《公司

2018 年年度报告摘要》议案,具体详见公司在 股转系统上披露的公告《2018 年年度报告》 (公告编号 2019-020)和《2018 年年度报 告摘要》 (公告编号 2019-021) . 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-029

(四)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 总结

2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财 务指标. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年度财务状况及

2019 年度计划, 编制公司