PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《公司

2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 对2018 年总经理工作进行总结报告. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-029 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司未来规划及发展需要,决定

2018 年度不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于续聘公司

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计会计师事务所. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《公司向银行贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案 1.议案内容: 鉴于公司在兴业银行的年度贷款授信期已满, 拟以本公司拥有的国有建设用地使用 权(坐落于上海市普陀区绥德路

175 弄5号二层南间【沪房地普字(2015)第022815 号】以及坐落于绥德路

175 弄5号二层北间【沪房地普字(2015)第022805 号】 )作 为抵押担保, 按原有贷款计划与实施办法与兴业银行继续进行贷款授信和相应的贷款使 用合同的签订与贷款使用,用于补充公司流动资金使用,贷款期限为

1 年. 公告编号:2019-029 公司董事长孙建中先生、 总经理果民先先生将就此次银行贷款授信事项与兴业银行 签订个人最高额保证合同,提供个人信用担保. 提请股东大会授权公司管理层,在此贷款授信额度及期限范围内,与银行签订相关 贷款合同. 2.议案表决结果: 同意股数 19,951,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东孙建中先生、果民先先生、上海欣映科技发展有限公司回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:王b律师、陈洋洋律师

(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、 召开程序,出席本次股东大会现场会议人员及召集人资 格,表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定;

公司本次股东大会投票表决方 式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效.