PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-033 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月4日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孙建中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 57,566,302 股,占公司有表决权股份总数的 75.82%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案》议案 1.议案内容: 详见我公司欣影科技在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《2018 年第一次股票发行方案》 . 公告编号:2018-033 2.议案表决结果: 同意股数 51,598,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 与股东浙江嘉庆投资有限公司有关联关系的主体有意愿参与本次发行, 故股东浙江 嘉庆投资有限公司回避表决.

(二)审议通过《关于修改》议案 1.议案内容: 现拟提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后,根据发行后的情况,办理公 司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜.章程修改最终以本次股票发行结果为准. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于同意开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,为规范募集资金管理,公司为本次募 集资金设立专项账户,设立的募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得 存放非募集资金或用作其他用途.同时,公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议,以加强对募集资金的监管. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2018-033 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》 议案 1.议案内容: 公司拟发行股票,现特提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜: (1)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(2)与认购方签署股票认购协议;

(3)本次定向发行的相关文件、材料的准备;