PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2017-045

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3 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年12 月6日10:00 结束时间:2017 年12 月6日12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场+电话方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关 法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定. 公告编号:2017-045

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年11 月30 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、关于《关于关联方为公司向银行贷款提供保证的关联交易》 的议案,具体详见公司在股转系统上披露的公告《上海欣影电力科技 股份有限公司关联交易公告》(2017-043);

2、关于《关于追认向 兴业申请保证金贷款并由关联方提供保证》的议案,具体详见公司在 股转系统上披露的公告 《上海欣影电力科技股份有限公司追认关联交 易公告》(2017-044);

3、关于《授权承兑汇票贴现审批权》的议 案, 授权公司总经理可以根据公司流转资金所需对银行承兑汇票进行 贴现处理.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 公告编号:2017-045

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(二)登记时间:

2017 年12 月5日10:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系人:徐伟联系

电话:021-33878606 传真:021-33878610 联系地址:上海市普陀区绥德路

175 弄5号2楼

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一) 上海欣影电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会2017 年11 月21 日 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡. 临时提案于会议召开十天前提交.