PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-034 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:孙建中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 57,566,302 股,占公司有表决权股份总数的 75.82%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年半年度报告》议案,具体详见公司在股转系统上披露的公告 《公司2018 年半年度报告》 (公告编号 2018-030) . 公告编号:2018-034 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于追认关联方给公司提供借款的关联交易》议案 1.议案内容: 关联交易详细内容见公司于2018 年8月24 日披露在股转系统(www.neeq.com.cn)上的公告《关于追认关联交易的公告》 (公告编号 2018- 031) 2.议案表决结果: 同意股数 13,612,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,股东孙建中先生、果民先先生、付江先生、上海欣映科 技发展有限公司回避表决.

三、备查文件目录

(一)上海欣影电力科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议. 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会

2018 年9月12 日