PDF《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事》

37 号) 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》等有关文件 以及《公司章程》的规定,本次利润分配方案,充分考虑公司发展的需 要以及对股东的现金回报,符合公司实际情况,有利于维护股东的长远 利益,不存在损害中小投资者利益的情况.现金分红的比例也符合公司 制定的未来三年 (2018-2020) 分红规划, 本次利润分配方案合法、 合规, 我们一致同意本次利润分配方案.

6、 《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见 我们认为,公司开展的衍生品交易业务与日常经营紧密相关,有利 于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险,增强公司财 务稳健性,符合公司经营发展的需要.公司已制定《金融衍生品交易业 务管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制.该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定.我们一致同意上述议案.

7、 《关于

2019 年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》的独立意见 鉴于信永中和会计师事务所具有良好的业务与服务水平,能够遵循 独立、客观、公正的执业准则对公司进行审计,规范地完成了审计工作 和内部控制审计工作任务.我们一致同意

2019 年度继续聘任信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计 中介机构. -

4 -

8、 《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们认为,公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规 和监管部门的要求;

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的 规定执行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范 大股东资金占用的内部控制严格、有效,保证了公司经营管理的正常进 行. 《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际 情况. 独立董事签名: 李业 李映照 沈忆勇 广东汕头超声电子股份有限公司

2019 年4月18 日