PDF《大庆联谊石化股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议...》

2015-024

1 证券代码:400057 证券简称:联谊

5 主办券商:海通证券 大庆联谊石化股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

一、会议召开情况 大庆联谊石化股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年10 月19 日以书面通知的方式向全体监事发出了关于第四届监事会第三十一 次会议的通知, 并于

2015 年10 月29 日在公司会议室召开了本次会议. 会议由监事会主席陈文章先生主持.应出席本次会议的监事为

5 人,实际出席会议的监事为

3 人.本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 与会监事经认真审议,以投票表决方式审议了如下议案.

(一)审议通过《公司

2015 年第三季度报告》 . 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件目录 经与会监事签字确认的公司第四届监事会第三十一次会议决议. 特此公告. 大庆联谊石化股份有限公司监事会 二O一五年十月二十九日