PDF《大庆联谊石化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议...》

1 证券代码:600065 证券简称:*ST 联谊 编号:临2007-005 大庆联谊石化股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示:

1、本次股东会议无否决或修改提案的情况

2、本次股东会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况 大庆联谊石化股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会于

2007 年2月1日10:00 在公司四楼会议室召开,出席会议的股东代表

4 人,代表股份数为 133,459,490 股,占公司总股本的 56.07%,其中: 有限售条件的流通股 133,459,490 股,无限售条件的流通股

0 股.符合《公司法》及《公司章程》的规定.董事长李秀军先生主持了会议.

二、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议形成了以下决议:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》 . 同意:133,459,490 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数 的100%;

反对:0 股;

弃权:0 股.其中:有限售条件的流通股股东 同意 133,459,490 股,占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效 表决权股份数的 100%;

反对:0 股;

弃权:0 股.

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》 .根据《公司 章程》的规定,在董事的选举中采用累积投票制,会议选举李秀军、 郑松光、徐永海、张文超、孙润豪、吴明宁、柴铭、张劲松、王海翔、

2 李金亮、钟学庆为公司第四届董事会董事,其中张劲松、王海翔、李 金亮、钟学庆为独立董事.表决结果如下: 李秀军,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

郑松光,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

徐永海,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

张文超,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

孙润豪,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

吴明宁,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

柴铭,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所持 表决权总数的 50%;

张劲松,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

王海翔,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

李金亮,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

钟学庆,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%.

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》 .根据《公司 章程》的规定,在监事的选举中采用累积投票制,会议选举马兴南、

3 吴礼生、程云舟为公司第四届监事会股东代表出任的监事.表决结果 如下: 马兴南,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

吴礼生,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%;

程云舟,同意票数:133,459,490 票,超过出席本次会议股东所 持表决权总数的 50%.

三、律师见证意见 本次临时股东大会经黑龙江泽言律师事务所王艳梅律师现场见 证并出具了法律意见书,认为公司