PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2012-066 号 新疆天山水泥股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本公司

2012 年9月17 日向全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通 知,于2012 年9月27 日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,会议应参加董 事8人,会议发出表决票

8 张,收回表决票

8 张.会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务 管理办法的议案》 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权 新疆天山水泥股份有限公司董事会 二一二年九月二十七日