PDF《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司》

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2018-039 债券代码:122213 债券简称:12 松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于新增

2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次新增

2018 年度日常关联交易事项属董事会权限,无需提 交股东大会审议. 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿的 原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联交易形成依赖.

一、新增关联交易概述

2018 年7月24 日,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以 下简称"公司" )第六届董事会第五次会议以

5 名董事同意,独立董事 边新俊回避表决,审议通过了《关于新增

2018 年度日常关联交易的议 案》 . 独立董事边新俊(关联董事)在过去

12 个月内曾任新疆天山水泥 股份有限公司(证券代码:000877,证券简称:天山股份)的独立董事, 公司将天山股份补充确认为关联方. 新增的关联交易为公司与天山股份 日常生产经营发生的采购商品和销售商品的交易. 独立董事就该新增关联交易事项发表了事前认可及独立意见.本次 新增

2018 年度日常关联交易事项属董事会权限, 无需提交股东大会审 议.

二、新增日常关联交易类别和预计金额 公司根据其未来业务发展的需要,对2018 年度内与天山股份可能 发生的日常性关联交易进行了预计,具体如下: 单位:万元 关联交易 类别 关联交 易内容 关联方 关联交易定价 原则

2018 年交易 预计金额

2018 年已 发生金额 向关联方 采购货物 采购 商品 新疆天山水泥股份有限公 司及其所属公司 根据市场价格, 协商确定 7,000 188.45 向关联方 销售货物 销售 商品 新疆天山水泥股份有限公 司及其所属公司 根据市场价格, 协商确定 2,000 26.23

三、新增关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍 新疆天山水泥股份有限公司(证券代码:000877,证券简称:天山 股份) 法定代表人:赵新军 注册资本:104,872.30 万元 住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路

1256 号天合大厦 经营范围:水泥及相关产品的研究开发、生产、销售和技术服务.建 材产品进出口业务;

经营本企业或本企业成员生产、 科研所需原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务(国家限 定公司经营和禁止进出口的商品除外) ;

商品混凝土的生产、销售;

水 泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售;

经营石 灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣;

石灰岩、砂岩、石膏的开采、 加工及销售;

水泥及商混设备制造、安装、维修.房屋、设备租赁,财 务咨询、技术咨询;

货物运输代理;

装卸、搬运服务;

货运信息、商务 信息咨询;

钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电 缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环 保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通 讯器材的销售;

商品采购代理.

2017 年12 月31 日,总资产 1,846,639.56 万元,负债 1,019,988.79 万元,资产负债率 55.23%;