PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公...》

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2007-041 号 新疆天山水泥股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

本公司于

2007 年11 月12 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开本 公司第三届董事会第十八次会议的通知》 , 会议于

2007 年11 月20 日以通讯表决 方式召开.会议发出表决票

15 张,收回表决票

15 张,会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.经审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于为江苏天山水泥集团有限公司银行贷款提供担保的议 案》 . 江苏天山水泥集团有限公司(简称江苏天山)成立于

2002 年.公司注册资 本为 31135.27 万元,本公司出资额占总股本的 66.01%.该公司的住所地为无锡 市胡埭镇;

公司的经营范围为:水泥的生产销售、建筑材料的生产和销售、商品 混凝土的生产销售、房地产开发、利用自有资金对外投资(法律法规禁止、限制 的领域除外)等. 江苏天山成立后在江苏溧阳投资 3.4 亿元新建设了一条日产

5000 吨水泥熟 料的生产线,新生产线于

2004 年8月正式投产.截止到

2007 年9月30 日,该 公司总资产 112588.84 万元,净资产(含少数股东权益) 35762.62 万元,总负 债76826.22 万元.2006 年该公司实现主营业务收入

63872 万元,净利润

1885 万元.2007 年1―9 月,公司实现主营业务收入 47811.93 万元,净利润 119.17 万元. 本公司三届十二次董事会审议通过的 《关于本公司及控股子公司投资新建项 目和技改项目的议案》中,同意江苏天山在江苏溧水县投资建设 5000t/d 新型干 法水泥熟料生产线,该项目筹建工作进展顺利,项目已取得江苏省经济贸易委员 会准予开展项目前期工作的批复,第一批主机设备公开招标已完成,出让土地已 得到江苏省国土资源厅的批准,其他筹建手续均在按计划进行. 本公司三届十二次董事会审议通过的 《关于江苏天山水泥集团有限公司溧阳 分公司 5000t/d 生产线建设纯低温余热电站工程(9MW)项目的议案》 ,项目目前 正在进行设备安装,将按计划工期并网运行. 为保证江苏天山自身运营需要和项目顺利建设, 江苏天山拟向兴业银行股份 有限公司无锡分行申请贷款

3500 万元,贷款期限

3 年. 截至

2007 年9月30 日,本公司累计对外担保 2196.08 万元,占公司最近一 期末净资产的 3.43%;

本公司对控股子公司及子公司互保合计 67,834.49 万元, 占公司最近一期末净资产的 105.95%. 该议案需提交公司股东大会审议. 该议案表决情况:15 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过了《关于以通讯方式召开本公司

2007 年第三次临时股东大会的 议案》 . 公司定于

2007 年12 月7日11:30 以通讯方式召开

2007 年第三次临时股东 大会.详见《新疆天山水泥股份有限公司关于以通讯方式召开

2007 年第三次临 时股东大会的通知》 . 该议案表决情况:15 票同意,0 票反对,0 票弃权. 新疆天山水泥股份有限公司董事会 二00 七年十一月二十日