PDF《上海百联集团股份有限公司 关于与王府井、利丰贸易合作的公...》

三、合同主要条款及合资公司情况介绍 本公司与由王府井及利丰公司三方共同发起筹建一家合资公司,在此平台上充 分发挥三方的优势,着重推进供应链的完善、产业链的建设、海外业务的探索、文 化产业的打造.

(一)合资公司名称 合资公司暂定名上海百府利经营有限公司(英文名称:Shanghai BaiFuLi Co.,Ltd.) .

(二)出资金额及比例 合资公司注册资本人民币

4800 万元,其中本公司出资

1920 万元,持股 40%;

王府井出资

1920 万元,持股 40%;

利丰公司出资

960 万元,持股 20%. 本公司出资的资金来源为自有资金.

(三)合资公司的治理 1. 董事会 董事会是合资公司的最高权力机构,决定公司的重大经营事宜.董事会成员共 五名,百联股份和王府井百货各委派二名,利丰公司委派一名.公司设董事长一名、 副董事长一名.公司董事长由百联股份委派,副董事长由王府井百货委派.董事长、 副董事长、董事每届任期为四年.董事长为公司法定代表人. 董事会下设工作指导委员会.工作指导委员会由十一名委员组成,其中百联股 份委派四名,王府井百货委派四名,利丰公司委派三名.任期与董事会任期一致, 委员任期届满,可以连任. 2. 监事会 合资公司设监事会,监事会成员共三名,王府井百货、利丰公司各委派一名,设 职工代表一名.监事会主席由利丰公司推荐. 3. 总经理 合资公司采用董事会领导下的总经理负责制,合资公司将按市场化原则选聘总 经理,由董事会聘任,并给予市场化激励机制.在董事会指示之下,总经理全权负 责合资公司的日常经营管理工作. 合资公司的经营管理架构将根据合资公司战略目标、商业模式、业务架构予以

4 明确.三方可根据业务开展情况进行副总经理及其他管理人员的委派,并由合资公 司聘任. 4. 集团高层委员会 为实现合资公司战略目标,合资三方一致同意,由三方集团高层成立合作委员 会,解决合作中遇到的问题,平衡经营中的冲突.

(四)合资公司功能定位 合资公司是三方优势的结合,强调三方的利益兼顾,确保三方在合作中相互得 益、共同发展.合资公司将全程主导、参与、协调、监督供应链各相关环节,以及 品牌市场推广和营销,促使供应链整体成本降到最低,并在其中承担以下四个主要 功能:

1、进行市场调研及需求整合,主导品牌商品企划,确定开发品类、品牌定位、 产品风格、产品系列规划、定价、整体财务计划;

2、协助提供趋势与设计方向并逐步过渡到具有部分自主设计开发能力,协调监 督产品设计、生产、订货组织、交货等供应链环节;

3、进行品牌形象策划及店铺陈列策划,协助推动品牌营销与推广,并进行日常 陈列指导和终端产品培训;

4、进行渠道规划及各类渠道需求协调,在百联、王府井现有渠道的基础之上, 开发更多的系统外渠道客户,包括线上系统.

(五)合资公司主要业务模式

1、自有或授权品牌开发. 合资公司将通过自主开发、取得授权或收购的方式推进品牌的开发.

2、总代理/总经销. 合资公司将根据合作方各自渠道特点,寻找适合的外部品牌,开展总代理/总经 销业务,借用三方已有渠道资源及开拓其他外部渠道,迅速拓展市场,形成销售规 模.

3、协同招商. 合资公司通过合作三方的业务网络来确定和引荐适合的零售商/品牌商进入三 方零售点经营,三方联合与零售商/品牌商建立战略联盟,与主要供应商签订战略合 作协议,充分发挥规模优势.