编辑: hyszqmzc 2015-06-18

2018 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)登载的 《

2018 年度内部控制自我评价报告》. 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 中信证券股份 有限公司关于公司

2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》. 独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司独 立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》. 6.审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度内部控制规则落实自查表 >

的 议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)登载的 《

2018 年度内部控制规则落实自查表》. 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 中信证券股份 有限公司关于公司

2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》. 7.审议通过 《 关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 董事会同意投资设立东莞市瀛洲贸易有限公司 ( 暂定名,最终名称 以工商部门核准登记为准), 并授权管理层办理设立东莞市瀛洲贸易有 限公司的工商登记等相关事宜. 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》上的 《 关于对外投资 设立全资子公司的公告》 ( 公告编号:2019-028). 8.审议通过 《 关于投资建设瀛通智能电子生产项目的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》上的 《 关于投资建设 瀛通智能电子生产项目的公告》 ( 公告编号:2019-029). 9.审议通过 《 关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》的《关于变更部分募 集资金用途的公告》 ( 公告编号:2019-030). 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》. 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 中信证券股份 有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》. 本议案需提交股东大会审议. 10. 审议通过 《 关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议 案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》的《关于部分募投项 目重新论证并延长建设周期的公告》 ( 公告编号:2019-031). 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》. 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 中信证券股份 有限公司关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的核查意见》. 本议案需提交股东大会审议. 11.审议通过 《 关于 的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》上的 《

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