编辑: hyszqmzc 2015-06-18

2018 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 ( 公告编号:2019-032). 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 中信证券股份 有限公司关于公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核 查意见》. 独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》. 12.审议通过 《

2018 年年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 上的 《

2018 年年度报告全文》, 及刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》上的 《

2018 年 年度报告摘要》 ( 公告编号:2019-033). 本议案需提交股东大会审议. 13.审议通过 《 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 为了保证公司审计工作的延续性、稳健性,公司决定续聘天健会计 师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年;

同时授 权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平,确定其报酬,并与 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)签订相关的业务合同. 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及《中国证券报》上的 《 关于续聘公司

2019 年度审计机构的公告》 ( 公告编号:2019-034). 独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通 讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见》和《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》. 本议案需提交股东大会审议. 14. 审议通过 《 关于公司

2019 年非独立董事薪酬和独立董事津贴 的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 关于公司

2019 年非独立董事薪酬和独立董事津贴方案如下: ( 1)非独立董事薪酬:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担 任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬;

( 2)独立董事津贴:公司独立董事津贴为

8 万/年(税前). 独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事第十八次会议相关事项的独立意见》. 本议案需提交股东大会审议. 15.审议通过 《 关于公司

2019 年高管薪酬的议案》;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 主要内容:公司

2019 年高管薪酬方案如下: 公司高级管理人员采用年薪制:年薪 = 基本年薪 + 年终绩效年薪 + 股权激励 + 福利. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关 薪酬管理制度领取基本年薪, 根据其

2019 年年度 KPI 绩效考核结果领 取绩效工资. ( 1)总经理黄晖基本年薪 54.12 万元 ( 4.51 万元 / 月),绩效工资具体 金额依据年度 KPI 绩效考核结果发放;

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