PDF《建议更换董事 更换联席公司秘书及董事会秘书》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

公告建议更换董事更换联席公司秘书及董事会秘书董事辞任 中国大唐集团新能源股份有限公司 ( 「本公司」 ,及其附属公司并称 「本集团」 ) 董事 会(「董事会」 ) 谨此宣布,本公司非执行董事简英俊先生、非执行董事张勋奎先生, 拟辞任本公司非执行董事职务,自新任董事建议於本公司临时股东大会 ( 「临时股 东大会」 ) 上获本公司股东 ( 「股东」 ) 批准之日起生效. 建议更换董事 董事会欣然宣布,提议苏民先生获任命为本公司非执行董事之职务,提议胡国栋 先生获任命为本公司执行董事之职务,自临时股东大会上获股东批准之日起生效. 载有 (包括其他事项) 董事任命提议的详细资讯和临时股东大会的通知的股东通函 将适时向股东派发. 更换联席公司秘书及董事会秘书 董事会谨此宣布,王文鹏先生已获委任接替胡国栋先生之职务,成为本公司联席 公司秘书之一及董事会秘书,自二零一二年八月二十九日起生效.本公司已申请、 及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 已批准本公司豁免严格遵守联交所证券上 市规则 ( 「上市规则」 ) 第8.17条、第3.28条对公司秘书资质之要求. ―

2 ― 董事辞任 董事会谨此宣布,非执行董事简英俊先生 ( 「简先生」 ) 、非执行董事张勋奎先生 ( 「张 先生」 ) ,因个人事务及工作变更的关系,拟辞任本公司非执行董事职务,自新任董 事建议於临时股东大会上获股东批准之日起生效. 简先生及张先生已分别确认,他们与董事会并无任何分歧,亦无其他有关其辞任而 须提呈本公司股东或联交所垂注的事宜. 董事会谨藉此机会向简先生及张先生在担任本公司非执行董事期间所作贡献深表谢意. 建议更换董事 董事会欣然宣布,提议苏民先生 ( 「苏先生」 ) 获任命为本公司非执行董事之职务,待 股东於临时股东大会批准后方可作实.提议胡国栋先生 ( 「胡先生」 ) 获任命为本公司 执行董事之职务,自临时股东大会上获股东批准之日起生效,任期与本届董事会任 期相同. 根鲜泄嬖虻13.51(2)条而须予披露苏先生及胡先生之详情载列如下: 苏先生 苏先生,50岁,自二零一一年八月至今,任大唐吉林发电有限公司副总经理.二零 零五年至二零一一年,任中国大唐集团公司河南分公司副总经理.二零零三年至二 零零五年,任大唐洛阳热电厂厂长兼任洛阳双源热电有限责任公司总经理、大唐洛 阳热电有限责任公司总经理.自一九八六年至二零零三年,苏先生历任中国船舶总 公司第703研究所无锡分部专工、西北电建局调试所汽机室专工、西北电建总公司调 试所副总工、调试所副所长兼西北电建调试公司副经理、西北电建总公司调试所所长、 西北 (陕西) 电建集团公司副总经理、陕西省电力公司基建部主任、陕西电力发电有 限公司副总经理兼基建部主任、户县技改工程筹建处主任.苏先生毕业於西安交通 大学热力涡轮机专业,研究生学历,现为高级工程师 (为中国工程专业行业的专业 及技术资格的高级职称) . ―