PDF《建议更换董事 更换联席公司秘书及董事会秘书》

3 ― 胡先生 胡先生,49岁,为本公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书之一,於二零零四 年八月加入本公司.胡先生自二零零九年十一月至今,担任本公司 (本公司前称为 中国大唐集团新能源有限责任公司) 副总经理,二零零七年三月至二零零九年十一月, 担任大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司、大唐莱州风力发电有限责任公司、大唐 张北风力发电有限责任公司及大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司总经理,二零零 四年八月至二零零七年三月,担任本公司 (本公司前称为大唐赤峰赛罕坝风力发电 有限责任公司) 副总经理.加入本公司前,胡先生从一九八二年八月至二零零三年 十二月,历任元宝山发电厂发电处值长、运行分厂副厂长、铁路运营公司总经理. 胡先生於二零零五年毕业於大连理工大学,取得工商管理专业硕士学位.彼亦为高 级工程师 (为中国工程专业行业的专业及技术资格的高级职称) . 於正式获委任后,苏先生及胡先生将与本公司订立服务合约,任期自委任日期起至 本届董事会任期届满为止.根竟局鲁,苏先生及胡先生将於其任期届满后 可获选连任. 胡先生薪酬包括薪金、津贴及实物利益,由董事会薪酬与考核委员会根竟鞠 关薪酬政策并考虑 (其中包括) 其於本公司的职务及职责而厘定,并将於本公司二零 一二年度股东周年大会上由本公司股东批准.本公司亦将於二零一二年年报内披露 所厘定的胡先生确定薪酬.苏先生,作为本公司的非执行董事,将不会从公司获取 任何薪酬. 於本公告日期,除上述披露外,苏先生及胡先生确认彼等:(i)并无与本公司任何董事、 高级管理人员、主要股东或控股股东 (定义见上市规则) 有任何关系;

(ii)於过去三年 并无在其他香港或海外上市公司担任任何董事职务;

(iii)根愀鄯571章证券 及期货条例第XV部分之含义,并无於本公司或其相联法团拥有或视为拥有任何股份 或相关股份中任何权益;

(iv)概无其他事宜须敦请本公司股东或联交所垂注或须根 鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露. 载有 (包括其他事项) 董事任命提议的详细资讯和临时股东大会的通知的股东通函将 适时向股东派发. ―

4 ― 更换联席公司秘书及董事会秘书 董事会谨此宣布,胡先生已辞任本公司联席公司秘书之一及董事会秘书之职务,自 二零一二年八月二十九日起生效.彼辞任乃为将更多时间及精力投入本公司执行董 事一职 (受限於临时股东大会上股东的批准) . 董事会进一步宣布,王文鹏先生 ( 「王先生」 ) 已获委任接替胡先生之职务,成为本公 司其中一名联席公司秘书及董事会秘书,自二零一二年八月二十九日起生效.同时 马秀绢女士 ( 「马女士」 ) 继续担任本公司联席公司秘书之一. 董事会谨借此机会感谢胡先生担任联席公司秘书之一及董事会秘书期间对公司的卓 越贡献. 王先生之详情载列如下: 王先生 王先生,46岁,於二零零四年八月加入本公司,二零零四年八月至二零零五年八月, 王先生兼任大唐内蒙古赤峰电源项目筹建处副主任.二零零五年八月至今,王先生 任本公司 (本公司前称为大唐赤峰赛罕坝风力发电有限责任公司、中国大唐集团新 能源有限责任公司) 副总经理.加入本公司前,王先生历任元宝山发电厂电气分厂 副厂长、厂长、东元电力设备检修总公司电力维修分公司经理、东元电力设备检修 总公司副总经理.王先生於一九九五年七月毕业於东北电力大学,攻读电力系统及 自动化专业,取得本科学士学位,现为高级工程师 (为中国工程专业行业的专业及 技术资格的高级职称) . 王先生目前并不具备上市规则第3.28条所规定的公司秘书资质.本公司将继续委任 另一位现任联席公司秘书马女士为王先生提供协助,以履行其作为联席公司秘书之 一的职责.马女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书公会资深会员. ―