PDF《大唐国际发电股份有限公司 2007 年度股东周年大会补充通知》

1 证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2008-013 大唐国际发电股份有限公司

2007 年度股东周年大会补充通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2008 年4月14 日,大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司") 董事会发出《关于召开

2007 年度股东周年大会的通知》("《2007 年度股东大 会通知》"),该会议通知已于

2008 年4月15 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).根据《2007 年 度股东大会通知》,公司定于

2008 年5月30 日召开公司

2007 年度股东周年大 会("2007 年度股东大会")审议批准包括

2007 年度利润分配预案的各项议案. 近日,公司主要股东中国大唐集团公司("大唐集团")(于本公告日,大 唐集团持有公司股份 3,959,241,160 股,持股比例 33.73%)根据《大唐国际发电 股份有限公司章程》("《公司章程》")向董事会提出

2007 年度股东大会两 项临时提案.一项提案为《关于提请股东大会调整董事的建议》,提议公司董事 张毅先生因工作调整, 将不再担任公司董事, 提名曹景山先生 (履历请见附件 1) 为公司董事人选;

另一项提案为《关于提名独立董事的建议》,提名李恒远先生 (履历请见附件 1)为公司独立董事候选人. 公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定将两项临时提案《关 于提请股东大会调整董事的建议》及《关于提名独立董事的建议》作为普通决议 案提交

2007 年度股东大会审议批准. 除增加上述两项议案外,公司

2007 年度股东大会召开的时间、地点、审 议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化,补充授权委托书详见 附件 2.

2 特此公告. 附件 1:曹景山先生、李恒远先生履历 附件 2:大唐国际发电股份有限公司

2007 年度股东周年大会补充授权委托书 大唐国际发电股份有限公司

2008 年5月14 日3附件 1:

1、曹景山先生履历 曹景山 现年

45 岁,大连理工大学技术经济及管理专业毕业,博士,高级 经济师,现任本公司总经理.曹先生于

1981 年在元宝山发电厂参加工作,先后 担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长.2003 年1月起任中国 大唐集团公司总经理工作部副主任(主持工作) ,2003 年12 月起任中国大唐集 团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任.2008 年4月14 日起任本公司总经 理.曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作,在电力生产和经营管理方 面具有丰富知识及实际经验.

2、李恒远先生履历 李恒远 现年

64 岁,成都理工学院数理化学分析化学专业毕业,高级工程 师,现任中华环保联合会副秘书长.李先生于

1965 年在中国科学院矿冶研究所 参加工作,先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策法规司 司长,李先生自

1994 年起任吉林大学兼职教授、客座教授,北京师范大学兼职 教授,2004 年起任中华环保联合会副秘书长.李先生长期从事环境容量、污染 防治等环境保护方面的研究, 在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践 经验,其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖,省部级科技进步