PDF《阳煤化工股份有限公司关于》

1 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-064 阳煤化工股份有限公司关于 调整公司

2018 年度预计关联交易发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议.

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益.且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的 主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2018 年4月26 日召开了第九届董事会第二十六次会议,以6票赞 成、

0 票弃权、

0 票反对的结果审议通过了 《阳煤化工股份有限公司关于公司

2017 年度日常关联交易发生情况及预计

2018 年度日常关联交易情况的议案》 , 对于公 司2018 年度关联交易发生情况进行了整体上的预计,关联董事冯志武先生、程 彦斌先生依法回避表决. 公司于

2018 年6月4日召开了

2017 年年度股东大会审 议并通过了该议案.

(二)本公司

2017 年度日常关联交易实际发生情况 基于截止

2018 年9月30 日关联交易实际发生情况,公司预计

2018 年关联 交易发生情况将与年初预计的

2018 年度关联交易发生情况存在一定差异. 因此, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 和公司 《关联交易管理制度》 的相关规定,公司拟对

2018 年度预计关联交易发生情况做相应调整.

2 公司

2018 年1-9 月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则

2018 年1-9 月实际金额

2018 年预计金额 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 (万元) (万元) 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 销售商品 市场价格 9,429.23 0.67% 97,371.61 4.87% 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 173.27 0.01% 21.56 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 销售商品 市场价格 14,453.65 1.03% 10,719.06 0.54% 阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 1,833.47 0.13% 386.75 0.02% 阳煤集团昔阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 5.45 237.61 0.01% 山西阳煤电石化工有限责任公司 销售商品 市场价格 43.20 100.00 0.01% 新疆国泰新华矿业股份有限公司 销售商品 市场价格 4,137.22 0.19% 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 销售商品 市场价格 964.94 0.04% 安徽昊源化工集团有限公司 销售商品 市场价格 147.44 0.01% 1,870.94 0.08% 山西省四建集团有限公司 销售商品 市场价格 512.70 0.04% 603.01 0.03% 山西晋煤天源化工有限公司 销售商品 市场价格 59.28 120.25 0.01% 上海合弘贸易有限公司 销售商品 市场价格 1,556.18 0.11% 2,825.12 0.13% 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 销售商品 市场价格 33,130.76 1.51% 霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司 销售商品 市场价格 21,171.94 0.96% 山西太重煤机煤矿装备成套有限公司 销售商品 市场价格 5,980.60 0.27% 界首昊源化工有限责任公司 销售商品 市场价格 141.05 0.01% 323.90 0.02% 太原中条山有色金属有限公司 销售商品 市场价格 282.41 0.01% 安徽晋煤中能化工股份有限公司 销售商品 市场价格 192.51 0.01% 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 销售商品 市场价格 261.04 0.01% 运城云海铝业有限公司 销售商品 市场价格 4,111.65 0.29% 452.05 0.02% 阳泉煤业股份有限公司 销售商品 市场价格 237.18 0.01% 山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有 限公司 销售商品 市场价格 22,550.59 1.61% 山西太钢不锈钢股份有限公司 销售商品 市场价格 1,076.87 0.08% 山西省工业设备安装有限公司 销售商品 市场价格 540.38 0.04% 天脊集团河南农资有限公司 销售商品 市场价格 457.64 0.03% 山西晋丰煤化工有限责任公司 销售商品 市场价格 406.11 0.03% 河北金万泰化肥有限责任公司 销售商品 市场价格 198.29 0.01% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 销售商品 市场价格 173.91 0.01% 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 销售商品 市场价格 46.04

3 唐山邦力晋银化工有限公司 销售商品 市场价格 44.79 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 销售商品 市场价格 35.23 山西兆丰铝业有限责任公司 销售商品 市场价格 34.64 山西焦化股份有限公司 销售商品 市场价格 32.48 阳泉煤业集团华越机械有限公司 销售商品 市场价格 30.16 其他关联方 销售商品 市场价格 70.63 新疆国泰新华化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 7.54 0.01% 3,000 5.47% 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 提供劳务 市场价格 52.76 0.06% 阳煤集团太原化工新材料有限公司 提供劳务 市场价格 1,366.02 1.36% 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,245.97 1.24% 其他关联方 提供劳务 市场价格 43.85 0.04% 阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息收入 基准利率 85.99 0.63%

582 4.13% 合计 60,913.70 185,025.22

2、采购商品、接受劳务 关联方 关联交易内容 关联交易定价 原则

2018 年1-9 月实际金额

2018 年预计金额 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 (万元) (万元) 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 采购商品 市场价格 28,055.52 2.29% 13,824.77 0.75% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 采购商品 市场价格 163,024.46 13.32% 232,632.72 12.69% 阳泉煤业集团国际贸易有限公司 采购商品 市场价格 3,281.00 0.27% 741.37 0.04% 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 520.84 0.04% 1,058.29 0.06% 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 15,831.95 1.29% 26,793.60 1.46% 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 采购商品 市场价格 617.05 0.05% 11,212.20 0.61% 新疆国泰新华化工有限责任公司 采购商品 市场价格 58,441.93 4.78% 81,092.33 4.42% 阳煤集团太原化工新材料有限公司 采购商品 市场价格 146,847.56 12.00% 419,700.00 22.89% 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 采购商品 市场价格 7,394.06 0.60% 87,525.87 4.77% 安徽昊源化工集团有限公司 采购商品 市场价格 1,788.86 0.15% 1,059.74 0.05% 安徽晋煤中能化工股份有限公司 采购商品 市场价格 431.43 0.02% 北京晋煤太阳石化工有限公司 采购商品 市场价格 7,410.11 0.38% 河北金源化工股份有限公司 采购商品 市场价格 200.42 0.02% 612.35 0.03% 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 采购商品 市场价格 3,070.77 0.25% 932.58 0.04% 江苏恒盛农业生产资料有限公司 采购商品 市场价格 5,981.66 0.49% 2,357.05 0.12% 南风集团山西日化销售有限公司 采购商品 市场价格 25.75 28.47 青岛晋煤太阳石化工有限公司 采购商品 市场价格 8,118.69 0.42% 山东晋煤明水化工集团有限公司 采购商品 市场价格 7,718.91 0.63% 4,932.84 0.25% 山东联盟化工股份有限公司 采购商品 市场价格 1,030.00 0.08% 1,549.79 0.08%

4 山西国新科莱天然气有限公司 采购商品 市场价格 267.04 0.02% 404.43 0.02% 山西华鑫电气有限公司 采购商品 市场价格 174.35 0.01% 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司 采购商品 市场价格 359.90 0.01% 山西晋煤天源化工有限公司 采购商品 市场价格 529.86 0.04% 6,392.76 0.33% 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 采购商品 市场价格 16,096.45 0.84% 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 采购商品 市场价格 625.19 0.05% 453.83 0.02% 山西西山煤电贸易有限责任公司 采购商品 市场价格 9,583.92 0.50% 上海合弘贸易有限公司 采购商品 市场价格 1,023.65 0.05% 唐山邦力晋银化工有限公司 采购商品 市场价格 7,273.49 0.59% 13,081.43 0.68% 运城云海铝业有限公司 采购商品 市场价格 1,586.65 0.13% 6,784.47 0.35% 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 20,624.30 1.69% 太原化学工业集团有限公司 采购商品 市场价格 10,894.66 0.89% 阳煤集团深州化肥有限公司 采购商品 市场价格 4,080.57 0.33% 石家庄中冀正元化工有限公司 采购商品 市场价格 54.17 0.00% 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 3,490.68 0.29% 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司 采购商品 市场价格 600.52 0.05% 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 336.13 0.03% 其他关联方 采购商品 市场价格 133.35 0.01% 山西宏厦建筑工程有限公司 接受劳务 市场价格 2,550.96 2.89% 1,287.07 1.99% 山西诚正建设监理咨询有限公司 接受劳务 市场价格 56.60 0.06% 155.14 0.23% 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 接受劳务 市场价格 111.21 0.13% 166.03 0.24% 山西省工业设备安装有限公司 接受劳务 市场价格 114.86 0.17% 山西省化工设计院 接受劳务 市场价格 16.04 0.02% 145.18 0.21% 太原重工轨道交通设备有限公司 接受劳务 市场价格 20.57 0.02% 56.42 0.08% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 接受劳务 市场价格 4,439.30 5.02% 阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司 接受劳务 市场价格 765.96 0.87% 阳煤集团寿阳新元机械有限公司 接受劳务 市场价格 554.99 0.63% 阳煤集团深州化肥有限公司 接受劳务 市场价格 323.60 0.37% 阳泉煤业(集团)有限公司 接受劳务 市场价格 396.41 0.45% 山西太行建设开发有限公司 接受劳务 市场价格 182.81 0.21% 山西宏厦建筑工程第三有限公司 接受劳务 市场价格 40.46 0.05% 其他关联方 接受劳务 市场价格 54.89 0.06% 2.31 阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息支出 基准........