PDF《Disclosure 信息披露》

2、本公司董事会将继续收集山东京博涉及短线交易的相关证据材料;

3、本公司将根据证据的收集等情况择机依法向山东京博提起诉讼. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

二、审议通过 《 关于召开

2012 年度股东大会的议案》;

详见 《 上海证券报》《 证券时报》、 《 中国证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 公告编号为 2013-014 《 关于召开

2012 年年度股东大会的通知》. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

三、审议通过 《 董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》全文详见上交所网 站www.sse.com.cn 公司董事会认为:该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险. 董事会对上述财务 报表附注十.1,说明如下: 截至

2012 年12 月31 日,本年度亏损 41,200,017.91 元,生产经营面临较大压力,公司的持续 经营能力存在不确定性,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案中第

一、

三、

五、

六、

七、

八、十项议案需提交公司股东大会审议. 特此公告. 安徽国通高新管业股份有限公司 董事会

2013 年4月25 日 证券代码:600444 证券简称:国通管业 公告编号:2013-012 安徽国通高新管业股份有限公司 关于预计

2013 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、预测

2012 年日常关联交易基本情况 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司

2012 年的经营情况,根据公司的实 际需要,预计

2013 年公司日常关联交易发生额 ( 包括关联销售和关联采购)5,000 万元.

二、关联方介绍和关联关系 关联方:广东国通新型建材有限公司,法定代表人:雍跃;

注册资本:8000 万元人民币,经营范 围:销售建筑材料,以自有资金进行与之相关的投资咨询;

与本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备,零配件,原辅材料及技术的进口业务 ( 具体按公司有效证书经营). 关联关系:广东国通是我公司的控股子公司,我公司持有其 55%的股权. 预计

2013 年可能发 生日常关联交易金额(包括关联销售和关联采购)为人民币 5,000 万元.

三、关联人的履约能力分析 公司认为上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交往 中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损失.

四、关联关系的原则 市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双方的交易价格. 书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据. 公开原则:依法履行信息披露义务. 回避原则:关联董事在董事会审议本次关联交易时,遵守回避表决的要求,关联股东在公司 股东大会审议关联交易相关事项时,遵守回避表决要求.

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响 本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来. 按一般市场经营规则进行, 交易价格采取市场定价的原则,公平、公正、公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东 的利益.