PDF《Disclosure 信息披露》

六、审议程序

1、独立董事意见 李晓玲女士、田田女士、叶青先生作为公司的独立董事对上述关联交易事项事前进行了认真 调查和审核,认为上述关联交易定价依据公平合理,有利于公司控制成本,符合公司长远发展要 求,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东,特别是中小股东的利益,同意将该 议案提交董事会审议.

2、 三会 实施表决 本公司四届董事会第二十次会议、四届监事会第十五次会议审议通过了此项议题,在审议表 决时, 董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事回避表决. 本议案将提交

2012 年度股东 大会审议,关联股东需回避表决.

七、备查文件

1、公司四届二十次董事会决议

2、公司四届十五次监事会决议

3、独立董事独立意见 特此公告 安徽国通高新管业股份有限公司 董事会

2013 年4月25 日 证券代码:600444 证券简称:国通管业 公告编号:2013-013 安徽国通高新管业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安徽国通高新管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于

2013 年4月23 日上午召开. 应出席会议监事

3 人,实到

3 人,会议由刘明珍女士主持. 本次会议的召开及程序符合国家有关 法律、法规和公司章程的规定. 此前全体监事列席了公司第四届董事会第二十次会议,认为董事 会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定. 经与会监事认真审议,会议审议通过了如下 议案:

一、 《

2012 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 《

2012 年度财务决算报告》 该项议案获得同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 《

2012 年度内部控制的自我评价报告》 经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;

内部控制体系符 合国家相关法律法规要求以及公司实际需要, 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作 用. 公司内部控制自我评........