PDF《冠均国际控股有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有冠均国际控股有限公司 (前称 「盟科控股有限公司」 ) ( 「本公司」 ) 之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪、注册证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Champion Alliance International Holdings Limited 冠均国际控股有限公司(前 称盟科控股有限公司) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1629) 建议授出发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事及重新委任核数师及股东周年大会通告本公司谨订於二零一九年五月二十七日(星 期一) 上午十时正假座香港湾仔告士打道128号祥丰大厦2A举行股东周年大会(「股 东周年大会」 ) ,召开大会通告载於本通函第22 至26 页. 随函附奉供本公司股东於股东周年大会使用之代表委任表格.无论阁下能否出席股东周年大会,务请阅览本通函,并将随附之代表委任表格按其印列之指示填妥,并尽早交回本公司於香港之股份过户登记处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼) ,惟无论如何须不迟於股东周年大会或其任何续会之举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. C i C 页次释义1董事会函件.3 附录一―购回授权之说明函件9附录二―拟重选连任之退任董事履历详情14 股东周年大会通告22 C

1 C 本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一九年五月二十七日 (星期一) 上午十时正假座香港湾仔告士打道128号祥丰大厦2A举行之股东周年大会(大 会通告载於本通函第22至26页) 或其任何续会「细 则」 指本公司之组织章程细则,经不时修订、补充或以其他方式修改「联 系人士」 或 「紧 密联系人士」 指具上市规则所赋予的涵义「董 事会」 指董事会「购 回授权」 指建议授予董事之一般无条件授权,可行使本公司一切权力购回总数不超过通过有关决议案当日已发行股份数目10%之股份「本 公司」 指冠均国际控股有限公司(前 称 「盟 科控股有限公司」 ) (股份代号:1629) ,於开曼群岛注册成立之获豁免有限公司,其已发行股份在联交所主板上市「公 司法」 指经不时修订、补充或以其他方式修改的开曼群岛公司法(经 修订) 「控股股东」 指具上市规则所赋予的涵义「核 心关连人士」 指具上市规则所赋予的涵义「董 事」 指本公司之董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区C2C「发 行授权」 指建议授予董事之一般无条件授权,可行使本公司一切权力以配发、发行或处理总数不超过通过有关决议案当日已发行股份数目20%之股份「最 后实际可行日期」 指二零一九年四月十六日,即本通函付印前确定本通函所载若干资料之最后实际可行日期「上 市日期」 指二零一六年十一月二十五日,即股份首次於联交所主板买卖之日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方式修改「大 纲」 指本公司之组织章程大纲,经不时修订、补充或以其他方式修改「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、 台湾及澳门「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例,经不时修订、补充或以其他方式修改「股 份」 指本公司每股面值0.01港元之普通股「股 份过户登记处」 指本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「主 要股东」 指具上市规则所赋予的涵义「收 购守则」 指香港公司收购、合并及股份回购守则,经不时修订、补充或以其他方式修改「%」 指百分比C3CChampion Alliance International Holdings Limited 冠均国际控股有限公司(前 称盟科控股有限公司) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1629) 执行董事: 陈树明先生(主 席) 贺光锐先生(行 政总裁) 胡恩锋先生陈小龙先生张士华先生展庆涛先生独立非执行董事: 陈华先生赵振东先生陈贻平先生注册办事处: P.O. Box 10008,Willow House Cricket Square Grand Cayman KY1C1001 Cayman Islands 总部及中国主要营业地点: 中国湖北省宜昌高新区汕头路15号香港主要营业地点: 香港铜锣湾渣甸坊28号京华中心第二座17楼A室敬启者: 建议授出发行及购回股份之一般授权、 重选退任董事及重新委任核数师及股东周年大会通告1. 绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告及下列将於股东周年大会提呈之决议案之有关资料(其 中包括) : (a) 授予董事发行授权;