PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 董事变更公告监事变更公告1. 选举公司第四届董事会董事郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本 公司」 或 「公 司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,根吨 华人民共和国公司法》 和 《郑 州煤矿机械集团股份有限公司章程》 ( 「公司章程」 ) 之规定,充分考虑公司第三届董事会任期即将届满,以及公司未来的发展需要,经控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司(为 本公司的最大股东,持有本公司已发行股本约30.08%) 推荐并同意, 董事会提名以下人员任公司第四届董事会董事候选人: 执行董事:焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨独立非执行董事:刘尧、李旭冬、江华上述董事候选人的任命将提交本公司2018年第一次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) 审议、批准. C

2 C 选举焦承尧为公司第四届董事会执行董事焦承尧之履历详情载列如下: 焦承尧,男,1963年5月出生,河南巩义人,研究生学历,中共党员,教授级高级工程师.1985年7月毕业於中国矿业学院(现 中国矿业大学) 机械设计制造与自动化专业,获得工学学士学位;

2003年12月,获得中国矿业大学工程硕士学位;

2007年12月获得华中科技大学经济学博士学位.1985年7月- 1992年5月,任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师;

1992 年 5月-1993年5月,任郑深进口汽车维修站经理;

1993年5月-1998年1月, 任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长;

1998年1月-2000年7月,任郑州煤矿机械厂副厂长;

2000年7月-2002年10月,任郑州煤矿机械厂厂长;

2002 年10月-2008年12月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理;

2008年12月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长;

2015年7月至今,任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长. 於本公告日,焦承尧先生持有本公司2,901,964股A股股份,占本公司A股总数约0.195%,占本公司股份总数约0.168%. 选举贾浩为公司第四届董事会执行董事贾浩之履历详情载列如下: 贾浩,男,1970年3月出生,重庆人,1991年毕业於上海理工大学机械工程系,上世纪90年代在国机集团广州机电科学研究院从事设计研发工作,在外资企业―派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司从事销售工作;

2001年 4月,中欧国际工商管理学院EMBA工商管理硕士毕业;

之后任外资企业― 三林企业集团(中 国) 有限公司投资部总经理,2006年3月出任上市公司―三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事;

2014年3月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理. C

3 C 选举向家雨为公司第四届董事会执行董事向家雨之履历详情载列如下: 向家雨,男,1965年8月出生,河南光山人,中共党员,研究生学历,高级工程师.1980年9月-1984年7月,焦作矿业学院机电系机械化专业学习;

1988 年 9月-1991年1月,中国矿大北京研究生部矿山机械工程专业学习,获硕士学位.1984年7月-1988年8月,义马矿务局技校任教;