PDF《重庆机电股份有限公司》

香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.* 重庆机电股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02722) 自愿性公告 重庆机床、双环传动及KAPP公司订立合资经?企业合同 董事会欣然宣布,於二零一五年十二月二十日,重庆机床 (本公司之全资附属公司) 、 双环传动与KAPP公司订立合资经?企业合同,同意於中国重庆市南岸区成立名为重 庆世玛德智能制造有限公司 (以重庆市工商行政管理部门核定的名称为准) 之合资公 司,整合订约各方的优势,发挥技术、产品、市场、管理等方面的协同效应. 订约各方完成注资予合资公司后,合资公司将由重庆机床拥有40%、由双环传动拥有 30%及由KAPP公司拥有30%的权益. 订立合资经?企业合同并不构成本公司於上市规则第14章项下之任何须予公布交易. 本公告乃由本公司自愿作出. 兹提述日期为二零一五年八月十四日之本公司公告,内容有关重庆机床、双环传动及 KAPP公司的合作框架协议,本公告乃其进一步公告. 董事会欣然宣布,於二零一五年十二月二十日,重庆机床 (本公司之全资附属公司) 、双 环传动与KAPP公司订立合资经?企业合同,同意於中国重庆市南岸区成立名为重庆世玛 -

1 - 德智能制造有限公司 (以重庆市工商行政管理部门核定的名称为准) 之合资公司,整合订 约各方的优势,发挥技术、产品、市场、管理等方面的协同效应.合资经?企业合同之 主要条款载列如下: 合资经?企业合同 主要条款如下: a. 日期 二零一五年十二月二十日 b. 订约方 (1) 重庆机床, (2) 双环传动,及(3) KAPP公司. 在作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,双环传动和KAPP公司及其最终 实益拥有人独立於本公司及本公司的关连人士 (定义见上市规则) . c. 合资公司 合资公司将成立於中国重庆市南岸区,合资公司的宗旨是结合各方在技术、管理、 运?以及?销方面的优势,在合资公司经批准的经?围内开展业务,将向除美洲 及欧洲以外的汽车行业为主的全球用户提供智能工厂以及数字化车间 (工业4.0) 方面 完整的流水线制造解决方案,以获得良好的经济效益以及令各方满意的投资回报. 合资公司的经?围是自动化、智能化设备及配件的设计、制造、改造、销售、服务;

自动化生产线、数字化车间、智能化工厂的谘询、设计、制造、改造、销售、 安装及服务.具体的经?围以最终重庆相关政府主管部门批准的围为准. -

2 - d. 出资 合资公司之注册资本将为人民币100,000,000元,三方应以货币方式进行出资.重庆 机床将作为合资公司的主要股东持有40%的股权,双环传动和KAPP公司将各持有合 资公司30%的股权.首期出资人民币40,000,000元,三方应在签发?业执照后60日内 按各自占注册资本的比例缴足出资,第二期出资人民币60,000,000元,三方应在合资 公司成立后的20个月内 (在完成设定目标的前提下) 按各自占注册资本的比例缴足出 资. e. 治理结构 董事会为合资公司的最高权力机构,各方有权委派或撤销各自的董事会成员.董事 会於合资公司?业执照颁发之日成立.董事会成员为五人,其中重庆机床委派三 人,双环传动和KAPP公司各委派一人.董事会设董事长一人,为合资公司的法定代 表人,由重庆机床委派担任;