PDF《重庆机电股份有限公司》

副董事长由KAPP公司委派的一位董事担任. 合资公司设一名监事,由KAPP公司委派. 合资公司的高级管理人员由总经理、副总经理和财务总监组成,其中总经理由KAPP 公司提名并由董事会决定聘任或?解聘;

合资公司的副总经理由重庆机床推荐、总 经理提名并由董事会决定聘任或?解聘;

合资公司的财务总监由双环传动提名,并 由董事会决定聘任或?解聘. f. 竞业限制 各方同意不与 (且应确保其关联机构不与) 合资公司在其经?围内开展竞争.各方 不得从事对合资公司和或其业务有负面影?的任何及全部活动. g. 合?期限 合资公司的合?期限为五十年,从合资公司?业执照颁发之日?计算. -

3 - 各方的资料 本公司主要从事汽车零部件、电力设备、通用机械及数控机床的生产及销售. 重庆机床主要从事生产及销售齿轮加工机床,同时产品覆盖车床、加工中心、专用设 备、复杂齿轮刀具、高精度分度转台、金属铸锻件等. 双环传动主要从事传动用齿轮及齿轮零件的生产与销售,主要产品为乘用车齿轮、商用 车齿轮、摩托车齿轮、工程机械齿轮和电动工具齿轮. KAPP公司主要从事为磨齿领域的设备提供解决方案和服务,产品和服务广泛应用於汽 车、航天航空、制造、压缩机、风力、铁路、海洋、采矿等行业和领域.该公司为磨齿 机领域的世界顶尖企业,占耸谐〉闹鞯既. 订立合资经?企业合同的理由及益处 合资公司在齿轮机床智能制造及成套解决方案的基础上,将为用户提供智能化工厂、数 字化车间及智能制造的设计、制造、销售、服务等系列全方位解决方案.三家公司在技 术、管理、运?以及?销方面可优势互补、资源共享,受益於中国制造2025以及工业 4.0,不断开拓国内及国际市场,打造全球顶尖的智能集成制造企业和智能制造解决方案 提供商,以获得良好的经济效益. 董事会 (?括独立非执行董事) 认为,重庆机床、双环传动及KAPP公司订立合资经?企业 合同是按正常商业条款进行,该等条款公平合理,符合本公司及股东的整体利益.概无 董事於合资经?企业合同中拥有重大权益,故根鲜泄嬖蚣盎虮竟竟菊鲁,无 须就相关董事会决议案放弃投票. 上市规则之涵义 订立合资经?企业合同并不构成本公司於上市规则第14章项下之任何须予公布交易.本 公告乃由本公司自愿作出. -

4 - 释义 於本公告内,除非文义另有所指,以下词语具下列涵义U 「董事会」 本公司董事会 「重庆机床」 重庆机床 (集团) 有限责任公司,本公司持有100%权益的附 属公司,於一九八九年十月在中国成立 「本公司」 重庆机电股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公 司,其股份於联交所上市 (股份代号U02722) 「董事」 本公司董事 「合资经?企业合同」 重庆机床、双环传动及KAPP公司订立的日期为二零一五年 十二月二十日的合资经?企业合同 「合资公司」 重庆世玛德智能制造有限公司 (以重庆市工商行政管理部门 核定的名称为准) ,拟於中国成立之有限公司,将由重庆机 床、双环传动及KAPP公司分别拥有40%、30%及30%的权 益 「上市规则」 联交所证券上市规则 「中国」 中华人民共和国 「双环传动」 浙江双环传动机械股份有限公司,於二零零五年八月於中 国注册成立的股份有限公司,其股份於深圳证券交易所上 市 (股份代号U002472) 「KAPP公司」 KAPP GmbH & Co. KG,一家於1953年在德国科堡成立的 有限公司 「人民币」 人民币元,中国法定货币 -