PDF《上海集优机械股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何内容或对应采取的行动如有任何疑问,应谘询持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或出让名下所有上海集优机械股份有限公司的股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格及回条一并交予买方或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理人以转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 二零一七年度董事会报告二零一七年度监事会报告二零一七年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师授权董事会厘定核数师的薪酬董事及监事的薪酬政策建议选举董事发行内资股及或 H 股的一般性授权建议修订公司章程及二零一七年度股东周年大会通告本公司谨订於二零一八年六月八日(星 期五) 下午一时正假座中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行二零一七年度股东周年大会(「股 东周年大会」 ) .大会通告载於本通函第11至14页. 随函附奉股东周年大会适用回条及代表委任表格,该回条及代表委任表格亦刊载於香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司之网站(http://www.pmcsh.com) .倘阁下有意委任代表出席股东周年大会,务请按照随附之代表委任表格列印的指示,最迟於股东周年大会或其任何续会(视 乎情况而定) 之指定举行时间前24小时填妥及签署并交回表格.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可亲自出席股东周年大会,并於会上投票.有意亲自或委任代表出席大会的股东须按照随附之回条列印的指示,於二零一八年五月十九日(星 期六) 或之前填妥及签署并交回回条. 二零一八年四月十九日CiC目录页次释义1董事会函件.3 附录一―建议选举之董事候选人资料.10 股东周年大会通告11 随附文件―代表委任表格回 条C1C释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一八年六月八日(星 期五) 下午一时正假座中国上海市虹口区松花江路2747 号北六楼会议中心举行之二零一七年度股东周年大会及其任何续会(视 情况而定) ;

「公司章程」 指本公司不时修订、修改或以其他方式补充的公司章程;

「董事会」 指本公司董事会;

「本公司」 指上海集优机械股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司,其H股於香港联交所上市,股份代号为02345;

「董事」 指本公司董事;

「内资股」 指 本公司每股面值人民币1.00元的普通内资股, 以人民币认购或入账列作缴足;

「执行董事」 指本公司执行董事;

「一般性授权」 指 发行内资股及或H股 (包括但不限於普通股、 优先股或符合相关法律法规的其他证券) 的一般性授权,惟不得超过通过一般性授权之决议案当日本公司已发行内资股及或H股各自总数的20%;