PDF《上海集优机械股份有限公司》

「本集团」 指本公司及其附属公司;

「H 股」 指本公司每股面值人民币1.00元的普通股,其於香港联交所上市并以港元进行买卖;

「香港」 指中国香港特别行政区;

「独立非执行董事」 指本公司独立非执行董事;

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2 C 释义「最 后可行日期」 指二零一八年四月十三日,即本通函於刊印前就确定本通函所载若干资料的最后可行日期;

「上市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「非执行董事」 指本公司非执行董事;

「中国」 指中华人民共和国,惟仅就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾;

「人民币」 指中国法定货币人民币;

「上海电气公司」 指上海电气集团股份有限公司,一间於中国注册成立的股份有限公司,其A股及H股分别於上海证券交易所(股 份代号:601727) 及香港联合交易所有限公司(股 份代号:02727) 上市,为本公司控股股东,截至最后可行日期於本公司已发行股本总额中持有约47.18%权益;

「股份」 指内资股及或H股;

「股东」 指本公司股份持有人;

「联交所」 或 「香 港联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「监事」 指本公司监事;

「监事会」 指本公司监事会;

及「%」 指百分比. 附注: 除非另有规定,否则所有时间均指香港当地时间. C

3 C 董事会函件上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 执行董事: 周志炎先生(董 事长兼总经理) 肖玉满先生张杰先生陈慧先生非执行董事: 董叶顺先生独立非执行董事: 凌鸿先生陈爱发先生孙泽昌先生注册办事处: 中华人民共和国上海市恒丰路600号机电大厦1501室香港主要营业地点: 香港金钟道89号力宝中心第二座901至903室敬启者: 二零一七年度董事会报告二零一七年度监事会报告二零一七年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师授权董事会厘定核数师的薪酬董事及监事的薪酬政策建议选举董事发行内资股及或 H 股的一般性授权建议修订公司章程及二零一七年度股东周年大会通告绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告(载 於本通函第11至14页) 及向阁下提供合理所需的资料,使阁下可考虑及就投票赞成或反对将於下文所述股东周年大会上提呈的决议案作出投票. C

4 C 董事会函件於股东周年大会上,将提呈以下事宜之决议案以(其 中包括) (i)考虑及批准二零一七年度董事会报告;

(ii)考虑及批准二零一七年度监事会报告;

(iii)考虑及批准二零一七年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表;

(iv)考虑及批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师及授权董事会厘定核数师的薪酬;

(v)考虑及批准董事及监事的薪酬政策;

(vi)考虑及批准选举董事之建议;

(vii) 考虑及批准发行本公司内资股及或H股的一般性授权;

及(viii)建议修订公司章程. (i) 二零一七年度董事会报告於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准二零一七年度董事会报告.二零一七年度董事会报告全文载於与本通函同日寄发的本公司二零一七年度年报内. (ii) 二零一七年度监事会报告於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准二零一七年度监事会报告.二零一七年度监事会报告全文载於与本通函同日寄发的本公司二零一七年度年报内. (iii) 二零一七年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准二零一七年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表.独立核数师报告及经审核财务报表全文载於与本通函同日寄发的本公司二零一七年度年报内. (iv) 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师及授权董事会厘定核数师的酬金於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师,并授权董事会厘定核数师的酬金. (v) 董事及监事的薪酬政策於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准董事及监事(非 职工代表) 截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬政策,并追加确认於二零一七年度已支付的董事及监事(非 职工代表) 的薪酬.有关薪酬政策乃根竟镜哪诓空呒跋喙丶喙芄娑ㄖ贫. C