PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 於2018 年2月12日举行之第一次临时股东大会的投票表决结果董事退任委任第四届董事会成员监事退任委任第四届监事会成员委任第四届董事会董事长及副董事长委任第四届监事会监事长及委任第四届董事会下委员会成员2018年第一次临时股东大会的投票表决结果兹提述郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本 公司」 或 「公 司」 ) 日期为2017年12月28日的2018 年第一次临时股东大会通告及公告(「该 公告」 ) 以及日期为2018年1月22 日的2018年第一次临时股东大会的补充通告(「补 充通告」 ) .除另有界定者外,本公告所用词汇与该公告及补充通告所界定者具有相同涵义. C

2 C 董事会欣然宣布,2018年第一次临时股东大会已於2018年2月12日假座中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心举行,而下文所载决议案已藉投票表决的方式正式通过. 本公司於临时股东大会日期已发行的股份总数为1,732,471,370股,此乃有权出席并可於临时股东大会对决议案投票的股份总数.就临时股东大会任何决议案进行表决时,没有股东根鲜泄嬖虻13.40条所载须放弃表决赞成.没有股东须根鲜泄嬖蚍牌砭鋈.此外,於本公司寄发的有关通函中,并无股东表示有意就相关决议案投反对票或放弃投票. 占573,639,932 股本公司有投票权股份的股东或彼等的受委代表(相 当於临时股东大会当日本公司已发行股本总额约33.11%) 出席临时股东大会. 本公司的H股 过户登记处香港中央证券登记有限公司已於临时股东大会上获委任为监票人,负责H股点票工作.所有以投票方式表决的决议案均已获股东批准. 於临时股东大会上有关获提呈各项决议案以投票方式表决的结果如下: 普通决议案票数(%)

1 赞成反对弃权1. 审议并批准关於签署《共 同投资方顾问协议》 的议案573,513,532 (99.98%) 126,400 (0.02%)

0 (0.00%) 2. 审议并批准关於修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案573,513,532 (99.98%) 126,400 (0.02%)

0 (0.00%) 4. 审议并批准关於选举公司第四届董事会董事的议案(执 行董事部分) 该议案采取累积投票方式表决4.1 审议并批准选举焦承尧为公司第四届董事会执行董事573,247,396 (99.93%) C

3 C 普通决议案票数(%)

1 4.2 审议并批准选举贾浩为公司第四届董事会执行董事573,278,436 (99.94%) 4.3 审议并批准选举向家雨为公司第四届董事会执行董事572,278,436 (99.76%) 4.4 审议并批准选举付祖冈为公司第四届董事会执行董事572,712,396 (99.84%) 4.5 审议并批准选举王新莹为公司第四届董事会执行董事572,154,536 (99.74%) 4.6 审议并批准选举汪滨为公司第四届董事会执行董事571,761,516 (99.67%) 5. 审议并批准关於选举公司第四届董事会董事的议案(独 立非执行董事部分) 该议案采取累积投票方式表决5.1 审议并批准选举刘尧为公司第四届董事会独立非执行董事572,964,436 (99.88%) 5.2 审议并批准选举李旭冬为公司第四届董事会独立非执行董事572,278,436 (99.76%) 5.3 审议并批准选举江华为公司第四届董事会独立非执行董事572,482,236 (99.80%) C