PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

4 C 普通决议案票数(%)

1 6. 审议并批准关於选举公司第四届监事会股东代表监事的议案该议案采取累积投票方式表决6.1 审议并批准选举刘强为公司第四届监事会股东代表监事573,012,396 (99.89%) 6.2 审议并批准选举王跃为公司第四届监事会股东代表监事572,487,436 (99.80%) 6.3 审议并批准选举崔蕾蕾为公司第四届监事会股东代表监事572,173,436 (99.74%) 6.4 审议并批准选举倪威为公司第四届监事会股东代表监事572,053,476 (99.72%) 特别决议案票数(%)

1 赞成反对弃权3. 审议并批准关於修改《郑 州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的议案573,513,532 (99.98%) 126,400 (0.02%)

0 (0.00%) 附注: 1. 为计算决议案的结果,所有赞成及反对投票的票数将被视作投票权. 由於上述第

1、

2、

4、

5、6项决议案获得过半数有权投票表决并由亲身或委托代理人出席临时股东大会之股东所持有之股份所附之赞成票,该等决议案获正式通过为本公司普通决议案.由於上述第3项决议案获得三分之二以上之有权投票表决并由亲身或委托代理人出席临时股东大会之股东所持有之股份所附之赞成票,该决议案获正式通过为本公司特别决议案.除以上决议案外,本公司概无接获任何持有3%或以上本公司有投票权股份的任何股东提呈任何议案. C

5 C 董事退任由於第三届董事会任期届满,第三届董事会成员郭昊峰先生、刘强先生并无获提名为重选第四届董事会成员的候选人,彼等退任本公司董事一职,自2018年 2月12 日起生效.彼等确认与董事会之间并无任何意见不合,且并无其他有关彼等退任之事宜须提请本公司股东注意.董事会藉此机会诚挚感谢彼等於任职期间为本公司作出的贡献. 委任第四届董事会成员以上第4及第5项普通决议案获股东於临时股东大会上正式通过.根菊鲁,委任焦承尧先生、贾浩先生、向家雨先生、付祖冈先生、王新莹先生及汪滨先生为董事会执行董事以及委任刘尧女士、李旭冬先生及江华先生为董事会独立非执行董事,自2018年2月12日起生效,为期三年,於2021年2月11日届满. 第四届董事会成员之履历详情载列於本公告附录. 监事退任由於第三届监事会任期届满,第三届监事会成员李重庆先生、倪和平先生、刘付营先生、张军先生、徐明凯女士及张志强先生并无获提名为重选第四届监事会成员的候选人,彼等退任本公司监事一职,自2018年2月12日起生效.彼等确认与董事会之间并无任何意见不合,且并无其他有关彼等退任之事宜须提请本公司股东注意.董事会藉此机会诚挚感谢彼等於任职期间为本公司作出的贡献. 委任第四届监事会成员以上第6项普通决议案获股东於临时股东大会上正式通过.根菊鲁,委任刘强先生、王跃先生、崔蕾蕾先生及倪威先生为监事会成员,自2018年2月12 日起生效,为期三年,於2021年2月11日届满. 第四届监事会成员之履历详情载列於本公告附录. C

6 C 委任第四届董事会董事长及副董事长董事会欣然宣布,於紧接临时股东大会后举行的第四届董事会第一次会议,董事会一致同意委任(i)焦承尧先生为第四届董事会董事长;

及(ii)贾浩先生为第四届董事会副董事长,自2018年2月12日起生效. 委任第四届监事会监事长监事会欣然宣布,於临时股东大会后举行的第四届监事会第一次会议,监事一致同意委任刘强先生为第四届监事会监事长,自2018年2月12日起生效. 委任第四届董事会下委员会的成员董事会进一步宣布,於紧接临时股东大会后举行的第四届董事会第一次会议, 董事会一致同意委任以下第四届董事会下战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的成员,自2018年2月12日起生效. 委员会董事战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会焦承尧主席贾浩委员委员向家雨委员付祖冈委员委员王新莹汪滨刘尧委员委员委员江华委员委员主席李旭冬主席主席C7C律师见证本次临时股东大会经北京市海问律师事务所见证.该律师事务所认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、行政法规、规性文件以及本公司的公司章程的规定,表决结果合法有效. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,2018年2月12日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、贾浩先生、向家雨先生、付祖冈先生、王新莹先生及汪滨先生;